Бізнес Коломойського в США: ФБР прийшло з обшуком в офіс компанії, пов’язаної з українським олігархом

4 серпня 2020, 17:55

У вівторок, 4 серпня, співробітники ФБР США влаштували обшук в офісі ріелторської компанії в центрі Клівленда, яка пов’язана з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Як повідомляє Cleveland, слідчі дії проводилися в офісі компанії Optima Management Group, розташованому в хмарочосі One Cleveland Center.

Влада Клівленда проводить розслідування відносно українського олігарха Ігоря Коломойського, ініційоване кілька років тому.

Відео дня

Optima Management Group близько десяти років тому придбала кілька будівель в Клівленді під керівництвом керуючого Хаїма Шоче. В останні роки її присутність на північному сході Огайо скоротилася.

В США розслідують справу проти Коломойського. Йдеться про відмивання сотень мільйонів доларів

Нагадаємо, що Ігор Коломойський є акціонером компанії Optima, яка володіє нерухомістю в Клівленді (штат Огайо).

Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько $250 млн.

Партнери Коломойського з інвестицій в США — це Мордехай Корф (Мотті) і Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида.

Ігор Коломойський в інтерв'ю журналу НВ розповів, що американські активи куплені не на відмиті в ПриватБанку гроші.

За його словами, він особисто не займається бізнесом, пов’язаним з нерухомістю в Клівленді, зокрема з купівлею-продажем бізнес-центрів, і заперечує розпродаж своїх активів в США.

Журналісти НВ дізналися про активи Коломойського в США

Незалежне розслідування діяльності Приватбанку Kroll, яке проводилося з 2016 по 2017 рік, показало, що Приватбанк був частиною великомасштабної схеми скоординованого шахрайства принаймні десять років до націоналізації банку, в результаті чого банк втратив не менше $ 5,5 млрд. Ця інформація вказана в результатах розслідування, поданих Національним банком України в січні 2018 року.

Нагадаємо, що федеральна колегія присяжних США розслідує справу проти олігарха Ігоря Коломойського, якого звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів.

Показати ще новини
Радіо НВ
X