Дуже велике журі. Що означає і чим загрожує Коломойському і Ко нове розслідування в США

23 травня 2020, 08:01
Сюжет
НВ Преміум
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Розслідування проти ексвласників Приватбанку Коломойського і Боголюбова в США загрожує олігархам серйозними проблемами. НВ Бізнес розбирався, якими саме, і чи пов’язана це справа з позовом ПриватБанку

Як стало відомо у вівторок, 19 травня, федеральна колегія присяжних США розслідує справу проти олігарха Ігоря Коломойського. Йдеться про звинувачення у відмиванні сотень мільйонів доларів.

Відео дня

Про це американському виданню BuzzFeed News повідомили два джерела, згідно з якими під час розслідування вдалося відстежити переказ грошей з українського ПриватБанку в США через безліч офшорних компаній. Далі, за версією слідства, на ці гроші купувалася нерухомість у США, зокрема розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і, за декілька кварталів, 21-поверхова офісна вежа зі склепінчастими стелями і фресками.

BuzzFeed News відзначає, що розслідування українських регуляторів (національний банк України) виявило дефіцит в $5,5 млрд в бухгалтерських книгах ПриватБанку. Дефіцит утворився коли основними акціонерами були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Сам Коломойський заявив журналістам BuzzFeed News, що нічого не знає про розслідування і будь-який брак коштів у ПриватБанку, в якому його звинувачують регулятори, «створений навмисно, щоб експропріювати банк, мою приватну власність».

Контекст: націоналізація ПриватБанку

18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність. Держава отримала 100% в його капіталі, а ПриватБанк був докапіталізований на суму 116,8 млрд грн, а в червні 2017 року уряд вирішив внести в капітал банку ще 38,5 млрд грн на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора — EY. За даними детективного агентства Kroll, з ПриватБанку до націоналізації були виведені $5,5 млрд.

Коломойський також заявив, що не порушував ніяких законів і з ним не розмовляв ніхто з представників Мін'юсту США.

Партнер Коломойського Геннадій Боголюбов заявив, що ніколи не брав незаконно гроші з банку, і вся нерухомість у США придбана за законні кошти і всі угоди були задокументовані його партнерами в США. Він теж стверджує, що з ним не зв’язувалися ніякі правоохоронні органи. «Ніхто не ставив мені ніяких запитань», — цитує видання заяву Боголюбова.

У матеріалі йдеться, що федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були переведені у США компаніями, що належать Коломойському і Боголюбову для покупки нерухомості, зокрема чотирьох хмарочосів у Клівленді, протягом року. Переказ коштів здійснювався протягом п’яти років, починаючи приблизно з 2008 року.

Відзначається, що був період, коли Коломойський і його партнери були найбільшими власниками комерційної нерухомості в Клівленді. Одним з об'єктів, які привернули увагу ФБР, є сталеливарний завод Warren в Огайо, який належить компаніям, контрольованим Коломойським і двома партнерами, і є предметом запеклого судового спору.

Нагадаємо, що в США з Коломойським судиться український бізнесмен Вадим Шульман за завод Warren Steel Holdings LLC в штаті Огайо, де вони були бізнес-партнерами. Шульман звинувачує їх в шахрайстві. Після перемоги Володимира Зеленського на виборах і повернення Коломойського в Україну, Шульмана оголосили в розшук.

Серед покупок Коломойського в США завод Motorola в Іллінойсі, який був закритий, 31-поверховий хмарочос в центрі міста Луїсвілль, і культовий офісний комплекс в Далласі, який колись був штаб-квартирою Mary Kay Cosmetics. Компанії Коломойського також придбали щонайменше дюжину сталеливарних і феросплавних заводів по всій країні, включно із заводами в Огайо, Кентуккі, Західній Вірджинії, Іллінойсі та Мічигані.

Чи пов’язано це розслідування з позовом ПриватБанку в США проти Коломойського

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X