Позов у США, Бермуди, Коломойський. У ПриватБанку розповіли про нові деталі виведення коштів з банку колишніми власниками

27 липня 2020, 12:52

ПриватБанк доповнив позовну заяву в Канцлерський суд Делавера новими деталями про використання компанії з Бермудських островів

Як розповіли НВ Бізнес у ПриватБанку, доповнену позовну заяву в Канцлерський суд Делавера, де знаходиться на розгляді його позов проти Коломойського, Боголюбова і пов’язаних з ними компаній, було подано юристами банку 21 липня 2020 року. «Це вже друге доповнення позову Приватбанком з моменту його подачі в травні минулого року, попереднє доповнення подавалося в грудні 2019 року», — розповіли у пресслужбі ПриватБанку.

Відео дня

У другому доповненні Приватбанк розвинув і поліпшив свою правову аргументацію і доказову базу у світлі позиції, зайнятої відповідачами. Доповнення не передбачає збільшення суми потенційних позовних вимог. «В цей момент Приватбанк формально не заявив жодних конкретних сум до стягнення, сума сумнівних трансакцій, заявлених в позові, становить, з урахуванням першого доповнення, близько $750 млн», — уточнили в держбанку.

«Доповнений позов ще з грудня 2019 року містить в описі схеми з використанням інвестиційних рахунків Renaissance Advisory Services Limited (Bermuda) на суму близько 86 млн доларів. Однак, в позові не проводиться будь-який зв’язок цієї компанії з російським Ренесанс-Капіталом», — сказали в пресслужбі ПриватБанку.

Як повідомляв НВ Бізнес, 4 червня стали відомі деталі позову, поданого 21 травня націоналізованим ПриватБанком в Канцелярський суд штату Делавер.

Позов поданий проти ексвласників — Ігоря Коломойського, з яким асоціюють сьогоднішнього президента України Володимира Зеленського, і партнера Коломойського — Геннадія Боголюбова. Серед відповідачів є також троє громадян США, які живуть в Майамі, і дев’ятнадцять анонімних компаній.

Юристи ПриватБанку в позові, що складається зі 104 сторінок, стверджують, що з січня 2006-го по грудень 2016 року загальний рух грошових коштів (кредитів) за рахунками кінцевих бенефіціарів власників у кіпрські філії ПриватБанку склав $470 млрд. Це приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період. Банк прямо звинувачує колишніх власників в «відмиванні» $678 млн.

У позові описана схема з відмивання коштів колишніми власниками ПриватБанку. Так, кінцеві бенефіціари «використовували ПриватБанк в якості свого власного кишенькового банку», виводячи мільярди доларів з ПриватБанку і потім використовуючи компанії в Сполучених Штатах для «відмивання» сотень мільйонів доларів. Банк збирав роздрібні депозити в Україні, пропонуючи хороші умови і сервіс. Потім гроші надходили до філії ПриватБанку на Кіпрі, говориться в позові.

У США відповідачі за позовом працювали в Майамі з трьома американцями, що допомагали створювати велику кількість анонімних фірм (LLC), в основному в штаті Делавер, а також у Флориді, Нью-Джерсі і Орегоні.

Гроші вкладали в нерухомість в Клівленді (штат Огайо), Гарварді (Іллінойс) і Далласі (Техас), а також в феросплавні компанії. Згідно з позовом, відповідачі придбали комерційної нерухомості в Клівленді на мільйони доларів і стали там найбільшими власниками нерухомості. Повідомлялося, що ФБР розслідувало справу Коломойського в штаті Огайо на предмет відмивання грошей.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X