Бизнес Коломойского в США: ФБР пришло с обыском в офис компании, связанной с украинским олигархом

4 августа 2020, 17:55

Во вторник, 4 августа, сотрудники ФБР США устроили обыск в офисе риэлторской компании в центре Кливленда, которая связана с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Как сообщает Cleveland, следственные действия проводились в офисе компании Optima Management Group, расположенном в небоскребе One Cleveland Center.

Власти Кливленда проводят расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, инициированное несколько лет назад.

Видео дня

Optima Management Group около десяти лет назад приобрела несколько зданий в Кливленде под руководством управляющего Хаима Шоче. В последние годы ее присутствие на северо-востоке Огайо сократилось.

В США расследуют дело против Коломойского. Речь идет об отмывании сотен миллионов долларов

Напомним, что Игорь Коломойский является акционером компании Optima, которая владеет недвижимостью в Кливленде (штат Огайо).

Коломойский и его парт­неры по компании Optima Ma­na­gement являются крупнейши­ми игроками на местном рын­ке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку здешних активов Optima потратила около $ 250 млн.

Партнеры Коломойского по инвестициям в США — это Мордехай Корф (Мотти) и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.

Игорь Коломойский в интервью журналу НВ рассказал, что американские активы куплены не на отмытые в ПриватБанке деньги.

По его словам, он лично не занимается бизнесом, связанным с недвижимостью в Кливленде, в частности с куплей-продажей бизнес-центров, и отрицает распродажу своих активов в США.

Журналисты НВ узнали об активах Коломойского в США

Независимое расследование деятельности Приватбанка Kroll, которое проводилось с 2016 по 2017 год, показало, что Приватбанк был частью крупномасштабной схемы скоординированного мошенничества по крайней мере десять лет до национализации банка, в результате чего банк потерял не менее $5,5 млрд. Эта информация указана в результатах расследования, представленных Национальным банком Украина в январе 2018 года.

Напомним, что федеральная коллегия присяжных США расследует дело против олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X