Перерваний політ. Хто такий Володимир Яценко і що його затримання означає для кейса ПриватБанку

23 лютого 2021, 08:32
Сюжет
НВ Преміум

Вперше за чотири роки, після націоналізації ПриватБанку, правоохоронні органи затримали одного з колишніх топ-менеджерів — першого заступника голови правління Володимира Яценка. Детективи НАБУ розслідують справу про виведення з ПриватБанку мільярдів. НВ Бізнес дізнався, кого можуть затримати наступним, чим це загрожує колишнім власникам ПриватБанку — Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову

У справі ПриватБанку з’явився новий пазл, який ліг в іншу загальну картину. А саме, офіс президента Зеленського ще більше включився в боротьбу з олігархами, які пропонували домовитися з Путіним і, за дивним збігом, виявилися в полі зору американської юстиції. Джерела НВ Бізнес стверджують, що приземлення літака в Борисполі, на якому колишній топ-менеджер ПриватБанку намагався полетіти до Відня, було санкціоноване Банковою.

Відео дня

Що відомо про затримання Яценка

За останні чотири роки в справі ПриватБанку в правоохоронні органи не було викликано на допит жодного з колишніх топ-менеджерів цього банку. Справа зрушила з мертвої точки 22 лютого 2021 року коли за запитом детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) було розвернуто приватний літак, на якому з України до Австрії планував полетіти колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко.

НВ
Фото: НВ

Його затримали в аеропорту Бориспіль в зв’язку з підозрами у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

НАБУ
Фото: НАБУ

Чому затримали Яценка і в чому його можуть підозрювати? За інформацією НАБУ, генпрокурор Ірина Венедіктова погодила повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину. В кінці 2020 року НАБУ підготувало і передало до Офісу генпрокурора проєкти підозр фігурантам справи ПриватБанку.

Після націоналізації ПриватБанку 18 грудня 2016 року, через виникнення діри в його капіталі, держава докапіталізувала банк на 155 млрд грн. Пізніше розслідування міжнародного детективного агентства Kroll з 2016 до 2017 року показало, що ПриватБанк був «об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше на $5,5 млрд». Процес повернення цих коштів завжди був у фокусі уваги МВФ та міжнародних інвесторів.

Далі почалася низка судових розглядів між колишніми власниками ПриватБанку і державою. Коломойський і Боголюбов через українські суди всіляко намагаються скомпрометувати і скасувати націоналізацію ПриватБанку. Зараз проходить близько 500 ключових судових справ у цій справі. В цей час, юристи ПриватБанку апелюючи на рішення судів України, почали ефективну судову кампанію проти колишніх власників у зарубіжних юрисдикціях (США, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль), вимагаючи від них повернути $10 млрд, виведені з банку до його націоналізації. До тих пір зберігається всесвітній арешт на активи олігархів і обмеження у витратах 20 тис. фунтів на тиждень.

Опитані НВ Бізнес обізнані зі справою джерела стверджують, що Володимир Яценко був більш важливою людиною в ПриватБанку і близьким до Коломойського ніж колишній голова правління Олександр Дубілет. «Яценко був у курсі всіх справ всередині ПриватБанку за колишніх власників, він відповідав за так звану брудну частину банку. Дубілет був головою на публіку», — сказало одне з джерел. На його сторінці в Фейсбук вказується, що він зараз є співзасновником модного фінтех-проєкту Monobank.

Генпрокурор Венедіктова повідомила, що Яценка хтось попередив про те, що йому оголосять підозру, в зв’язку з цим буде проведено окреме розслідування. «Ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців „зливаються“, що стане темою, я впевнена, окремого розслідування на цей раз. Коло осіб, які були проінформовані про кількість підозр, підписаних мною, дуже вузьке. Це не завадило пану, який у той час (до націоналізації ПриватБанку. — ред.) працював першим заступником голови правління ПриватБанку, в якийсь дивовижний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдяки нашим спільним діям, літак здійснив посадку в Борисполі. Фініта», — зазначила Венедіктова.

Хто наступний, після Яценка

Венедіктова стверджує, що під підозрою колишнім топ-менеджерам ПриватБанку стоїть її підпис, але не вказала, про кого, крім Яценка, йдеться.

«Сьогодні ми демонтували маніпуляції і стереотипи, які давно стали частиною нашої культури — свідки в одному з важливих і чутливих кримінальних проваджень з числа тих, що на слуху і у наших міжнародних партнерів, сьогодні перетворилися на підозрюваних», — заявила генпрокурор.

Як раніше повідомляв НВ Бізнес, колишні топ-менеджери і міноритарні акціонери вільно відвідують Україну. Серед них колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, який був помічений на вечірці Monobank, присвяченій видачі одного мільйона карт. Дубілет-старший був позначений на фото в пості в Facebook одного із співвласників Monobank, екс-керівника роздрібного бізнесу та напряму обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів ПриватБанку Олега Гороховського.

Старший Дубілет в останні роки, після того як ПриватБанк був визнаний неплатоспроможним і був націоналізований, живе в Австрії, але досить часто відвідує Україну. Колишній перший заступник голови правління Тимур Новиков, який відповідав за інвестиційний бізнес ПриватБанку, живе в Швейцарії, але також буває в Україні. А вже затриманий Володимир Яценко, який курирував корпоративний ВІП бізнес ПриватБанку, курсував за маршрутом Женева-Відень-Київ. А колишня заступник голови Людмила Шмальченко, що займалася напрямом казначейства, весь час жила і продовжує жити в Україні.

За інформацією НВ Бізнес, Дубілет-старший залишив Україну 24 січня, полетівши до Ізраїлю.

Генпрокурор додала, що після проведення декількох робочих нарад за участю детективів НАБУ і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийняла рішення про необхідність ряду вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків.

«Я не можу вдаватися в деталі і розповідати про стан справ у цьому конкретному провадженні, можу тільки сказати, що мене воно не влаштовувало з точки зору перспектив представництва звинувачення в суді… Нам ще багато що належить зробити в трикутнику Офіс генпрокурора — НАБУ — САП, і я точно знаю, що ще багато підписів ми побачимо на різних підозрах», — написала вона.

Як повідомляла в інтерв'ю НВ Бізнес заступник голови правління Приватбанку Галина Пахачук всі компанії, пов’язані з колишніми власниками банку — Коломойським і Боголюбовим, винні держбанку 240 млрд грн. Пахачук висловила здивування щодо того, що тоді ще Генеральна прокуратура України не бачить збитків для держави в справі ПриватБанку і, що жоден з колишніх топ-менеджерів жодного разу не був запрошений на допит.

Згадка колишніх топ-менеджерів — Інформація про ВОК з позову Мін'юсту США

В цивільних позовах Міністерства юстиції США до колишніх власників Приватбанку, яких звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів через покупку активів у США, згадуються і топ-менеджери банку. «Щоб контролювати повсякденну діяльність банку, Коломойський і Боголюбов призначили лояльних соратників очолити керівництво ПриватБанку. Одним з цих людей був Менеджер 1. Іншим був Менеджер 2, якого часто називали „скарбником Коломойського“ або його правою рукою. Менеджер 2 обіймав посаду керівника інвестиційного бізнесу ПриватБанку і першого заступника голови правління ПриватБанку з 2002 до грудня 2016 року. На цих посадах він діяв під керівництвом і в інтересах Коломойського і Боголюбова», — вказується в позовній заяві Мін'юсту США.

Чиновники США вказують, що незважаючи на значні статки, Коломойський і Боголюбов розробили схему з виведення депозитних коштів з ПриватБанку.

«З цією метою вони перетворили відділення в ПриватБанку для обслуговування рахунків для них і їхніх компаній. Відділ називався БОК (BOK — Business Client Management), і його очолював Менеджер 1.

Коломойський і Боголюбов за допомогою Менеджера 1, Менеджера 2 ТА інших змусили ПриватБанк (Через BOK) видати мільярди доларів у вигляді позик компаніям, якими вони володіли або контролювали («Пов'язані сторони»). Які включали, серед іншого, Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ), Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) і Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат (ОГЗК) — всі вони належали Коломойському і Боголюбову", — говориться в позові.

За даними Мін'юсту США, до моменту націоналізації ПриватБанку в 2016 році приблизно 97% непогашених корпоративних кредитів припадало на компанії, що належать або контролюються Коломойським і Боголюбовим.

«На відміну від інших 3% кредитів — законних кредитів — заявки і файли пов’язаних сторін були підготовлені співробітниками ПриватБанку, що працюють в межах BOK, окремого підрозділу банку», — відзначають в Мін'юсті США.

Нагадаємо, що 6 серпня 2020 ФБР провело обшуки в офісі компанії Оптима Капітал, після чого 9 серпня Мін'юст США подав відповідний позов проти колишніх власників Приватбанку і їхніх партнерів у США.

Відзначимо, що Коломойський і Боголюбов заперечують будь-які звинувачення на їхню адресу. Більш того, підконтрольні їм американські компанії, зокрема, Optima Ventures з Делавера, подає позов проти США, у відповідь на цивільні позови Мін'юсту цієї країни. Українські олігархи стверджують, що проти них немає будь-яких звинувачень у цій справі в Україні, і що суди підтверджують, повне виконання кредитних зобов’язань іхніх заводів в Україні перед ПриватБанком.

Що значить затримання Яценка для колишніх власників ПриватБанку

Як повідомили НВ Бізнес обізнані джерела, слідчі дії НАБУ і Офісу прокурора повністю узгоджені і підтримані в Офісі президента України. «Венедіктова отримала карт-бланш від ОПУ в справі ПриватБанку», — повідомило НВ Бізнес одне з джерел.

Що це означає для колишніх власників ПриватБанку — Коломойського і Боголюбова?

Як мінімум, їхній основний аргумент про те, що проти них немає звинувачень з боку правоохоронних органів України, які вони використовують в захисті проти позовів у США, може зійти нанівець. «Кільце звужується. Одночасні слідчі дії в Україні та інших країнах, тільки погіршать стан справ для них», — сказав один зі співрозмовників НВ Бізнес.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X