Коло замикається. Що означають обшуки ФБР в офісах американської компанії Коломойського і Боголюбова

6 серпня 2020, 10:20
Сюжет
НВ Преміум

ФБР вперше провела публічні дії в межах розслідування проти Коломойського і Боголюбова в США. НВ Бізнес з’ясовував, що означає цей пазл в історії американських пригод олігархів

Важливі хлопці в центрі Клівленда

«У центрі Клівленда він може бути найважливішим хлопцем, про якого ви ніколи не чули», — так одне з місцевих ЗМІ в 2012 році написало в хвалебній статті про бізнес-генія 25 річного CEO Optima Ventures Хаїма Шоуче родом з Маямі. — «Він один з найбільших орендодавців у центрі міста, інвестиційний менеджер, який відповідає за приблизно 2,8 мільйона квадратних футів офісних площ, що належать американським інвесторам і керівникам українського бізнес-конгломерату (на той моменту група Приват — Ред.)».

Відео дня

«Сімейні зв’язки допомогли привернути до мене увагу», — сказав Шоуче, маючи на увазі Мордехая «Мотті» Корфа, свого швагра і співзасновника Optima International. Корф і бізнесмен Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида, заснували Optima International в 1994 році.

Ймовірно, Шоуче, Корфа і Лейбер не очікували, що через сім років, у 2019 році, американські медіа The Daily Beast і Сleveland.com повідомлять про те, що ФБР вже багато років веде розслідування, пов’язане з фактами відмивання брудних грошей у США. А ще через рік ФБР нагряне до цієї трійці з ордером на обшук в центральному офісі Optima в Клівленді. Влада США детально не повідомляє, що перебуває в основі їх розслідування, є лише загальна інформація про те, що Міністерство юстиції вивчає, чи здійснювали Коломойський і його партнери відмивання грошей та інші фінансові злочини.

Однак, знайомі з американською практикою кримінальної юстиції юристи стверджують, що перехід ФБР до публічних дій у Клівленді «на 95%» означає, що далі послідують пред’явлення звинувачення і повноцінний судовий процес.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X