Новий позов проти Коломойського і Боголюбова: подробиці і деталі схем виведення грошей, викладені в документах Мін'юсту США — головне

9 серпня 2020, 07:41
НВ Преміум

Мін'юст США офіційно звинуватив Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у виведенні і відмиванні грошей ПриватБанку. У позовних документах викладена маса деталей про бізнес-практики українського олігархату

Минуло лише два дні, після обшуків ФБР у офісі американської компанії Коломойського і Боголюбова, як 6 серпня Міністерство юстиції США заявило про те, що в Окружний суд США Південного округу Флориди подано два цивільних позови. У позовних заявах йдеться про те, що комерційна нерухомість Коломойського в Луїсвіллі (штат Кентуккі) та Далласі (штат Техас) була куплена за рахунок коштів, незаконно отриманих з ПриватБанку, і підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства США про боротьбу з відмиванням грошей.

Відео дня

«У позовах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, привласнили та виманили з банку мільярди доларів. Обидва отримували шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008-го до 2016 року, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України. У позовах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів через безліч банківських рахунків підставних компаній, перш за все в кіпрському відділенні ПриватБанку, після чого переводили кошти в Сполучені Штати», — йдеться в прес-релізі на сайті Мін'юсту США.

Нагадаємо, що проти цих же осіб 19 травня 2019 року було подано позов юристами державного ПриватБанку, які звинувачують їх у аналогічних порушеннях.

Олігарх, спростовуючи будь-які звинувачення у відмиванні коштів, виведених з ПриватБанку, заявляв, що він інвестував у США особисті гроші, отримані з угоди з Євраз. «Це білий прозорий бізнес. Коли туди давали гроші, я прямо казав: це мої гроші, які я заробив. Частина з них була від продажу активів [російської металургійної і гірничодобувної групи зі штаб-квартирою в Лондоні] Євразу свого часу, в 2008 році. Відтоді ми туди [в США] інвестуємо, але це ж не тільки нерухомість», — сказав він в інтерв'ю НВ.

Після висунення позову 6 серпня американським Мін'юстом Ігор Коломойський знову виступив із заявою, в якій заперечує всі звинувачення і наполягає, що всі інвестовані у США гроші зароблені ним в інших бізнесах і угодах, і не належать ПриватБанку.

Два позовних документи (див. нижче оригінали, розміщені на сайті американського Мін'юсту) проти Коломойського і Боголюбова стосуються двох будівель, які були куплені, як стверджується Мін'юстом США, на гроші, виведені з ПриватБанку — офісна будівля CompuCom Campus у Далласі і PNC Plaza Луїсвіллі. Загальна вартість будівель становить близько $70 млн.

НВ Бізнес наводить переклад основних деталей і подробиць зазначених в текстах позовів Мін'юсту США проти українських олігархів. Суть звинувачень, висунутих у цих позовах, зводиться до того, що колишні акціонери виводили великі суми грошей з ПриватБанку і відмивали їх, купуючи різні активи у США. Ці звинувачення як версії звучали й раніше — але тепер це офіційна позиція одного з ключових органів влади США.

Позови розбиті на розділи. Перші глави двох документів фактично ідентичні одна одній, у них описуються дійові особи розслідування і основна схема з виведення і відмивання коштів. Далі надаються конкретні факти і епізоди по кожному кейсу. Нижче у вигляді цитат-тез наведені подробиці, що стосуються схем і учасників. Слід сказати, що мова йде тільки про звинувачення — а їх американським чиновникам ще належить доводити в суді. Однак саме обговорення цих схем і деталей в судовому процесі здатне багато розкрити у бізнес-практиці й політичному впливі одного з найбільших олігархічних угруповань України. Особливо, якщо згадати, що це угруповання перебуває в токсичній близькості до керівництва країни.

Фігуранти: люди і юридичні особи

1. Актив відповідача — компанія PNC Corporate Plaza Holdings LLC, якою прямо або опосередковано володіє Optima CBD Investments LLC і/або CBD 500 LLC, реальне майно за адресою 500 West Jefferson Street, Louisville, Kentucky 40202.

2. ПриватБанк — українська фінансова установа, розташована в Україні, з філією на Кіпрі і афілійованою особою в Латвії. ПриватБанк — один з найбільших банків України. З 2003 до 2016 року на його частку припадало приблизно 25% банківського сектора країни і депозити на суму понад $6 млрд, що становило приблизно 33% індивідуальних депозитних рахунків в Україні. В результаті великих перевірок, проведених Національним банком України (НБУ) в 2016 році, була виявлена схема власників банку з розкрадання понад $5 млрд з банку. В результаті масових крадіжок і шахрайства ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року.

3. Ігор Коломойський — український олігарх-мільярдер. Він контролює бізнес у багатьох секторах української економіки, зокрема й у металургії, енергетиці та ЗМІ, під егідою Групи Приват. До націоналізації ПриватБанку він був одним з двох основних власників банку, якому належало понад 40% акцій банку, і був членом наглядової ради банку. Він здійснював всебічний контроль над банком і його діяльністю. Коломойський був губернатором Дніпропетровської області в Україні з 2014 до 2015 року.

4. Геннадій Боголюбов — ще один український олігарх, який разом з Коломойським володіє багатьма підприємствами групи Приват. Він був другим великим акціонером ПриватБанку поряд з Коломойським. До націоналізації він володів більше 40% ПриватБанку і був членом наглядової ради ПриватБанку. Він разом з Коломойським здійснював значний контроль над банком і його діяльністю."

5. Мордехай Корф, також відомий як «Мотті», є діловим партнером Коломойського і Боголюбова з Маямі. Він допомагав здобувати бізнес-імперію українських олігархів у Сполучених Штатах і керувати нею, включно з феросплавними компаніями і холдингами нерухомості в Огайо, Флориді, Кентуккі і Західній Вірджинії, а також в інших місцях. Поряд з Коломойським і Боголюбовим Корф був співвласником кількох десятків американських компаній, у яких він часто виступав як президент і генеральний директор. Компанії, якими володіє та контролює Корф, зазвичай використовують різні назви Оптима. Корф також був співвласником латвійської філії ПриватБанку.

6. Уріель Лейбер — ще один співробітник Коломойського і Боголюбова з Майамі, а також діловий партнер Корфа. Він працював з Корфом над придбанням і управлінням підприємствами Коломойського і Боголюбова, що знаходяться в США, під егідою компаній Оптіма. Лейбер також фігурує у справі щодо наглядової ради Укрнафти, української нафтогазової компанії, в якій у Група Приват значна частка акцій. Як і Корф, Лейбер був співвласником латвійської філії ПриватБанку.

7. Цей розгляд може негативно вплинути на інтереси Мордехая Корфа, Уріеля Лейбера, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

8. Протягом більш ніж десяти років Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов використовували свій контроль над ПриватБанком, щоб вкрасти мільярди доларів з коштів банку. Масштаби шахрайства та крадіжок були настільки великі, що НБУ був змушений виручити банк, надавши $5,5 млрд, щоб запобігти економічній кризі для всієї країни.

9. Основна ідея була проста: Коломойський і Боголюбов запитували гроші у ПриватБанку, які (відповідно до їх контролю і володіння) вони завжди отримували, і рідко повертали їх, за винятком нових кредитів.

10. Механіка схеми була складною. Коломойський і Боголюбов використовували значну сукупність компаній, якими вони володіли або контролювали, щоб звертатися за кредитами до ПриватБанку.

11. Потім армія функціонерів ПриватБанку оформляла і обробляла позики, як ніби вони були законними. «Спеціальний» кредитний комітет банку схвалив позики (незважаючи на спотворення інформації в заявках). Надходження від позики потім були розділені, об'єднані і переказувалися через велику мережу компаній, що зазвичай використовують рахунки в кіпрському відділенні ПриватБанку, щоб ретельно приховати їх характер, джерело, власність і контроль. Зрештою гроші розійшлися по всьому світу. При настанні терміну погашення позик інші позики використовувалися для погашення старих позик або, в деяких випадках, вони погашалися за рахунок доходів від інвестування незаконно привласнених коштів. Відсутність виплати призвела до втрати мільярдів доларів банку.

12. Коломойський і Боголюбов продовжували відмивати гроші, вкладаючи кошти у США. Для цієї мети вони залучили Мордехая Корфа і Уріеля Лейбера, які раніше вели бізнес в Україні і США. Корф і Лейбер створили мережу компаній, як правило, під деяким варіантом назви «Оптима» для придбання підприємств і нерухомості в США з використанням незаконно привласнених грошей з ПриватБанку.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X