Вибіркове полювання. Чому НАБУ проводить затримання у справі колишнього банку Бахматюка

12 листопада 2019, 12:45
Сюжет

Силовики продовжують стискати кільце навколо колишніх власників олігархічних банків. НВ Бізнес розбирався, чому НАБУ провело затримання у справі VAB Банку і навіщо сюди приплели колегу Гонтаревої

Вчора детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали сімох підозрюваних у справі VAB Банку. Це колишні і діючі посадові особи Національного банку України (НБУ), VAB Банку і приватних компаній, пов’язаних з кінцевими бенефіціарами цього банку.

Відео дня

За даними НВ, серед затриманих був нещодавно призначений замість Володимира Лавренчука голова правління Райффайзен Банку Аваль (РБА) Олександр Писарук. Детективи НАБУ прийшли в офіс банку для його затримання. За інформацією екс-нардепа Сергій Лещенко, Писарука відпустили в ніч з понеділка на вівторок після оголошення підозри, сьогодні Вищий антикорупційний суд обере йому запобіжний захід.

Писарук в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ Валерії Гонтаревої. Він відповідав за банківський нагляд.

У РБА підтвердили НВ Бізнес, що 11 листопада 2019 року працівниками НАБУ був допитаний Олександр Писарук. «Причина цих дій жодним чином не пов’язана з виконанням ним обов’язків голови правління Райффайзен Банку Аваль. За період роботи в Райффайзен Банку Аваль Олександр Писарук зарекомендував себе як висококваліфікований, грамотний і професійний керівник», — йдеться в повідомленні банку.

Голова наглядової ради РБА Мартін Грюлль впевнений, що з Писарука будуть зняті всі підозри в неправомірних діях. «Він завжди дотримувався найвищих професійних і етичних норм, працюючи як в Райффайзен Банку Аваль, так і протягом багатьох років у МВФ і інших міжнародних інституціях», — сказав він.

У НАБУ вказали, що затримані підозрюються в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого VAB Банку в 2014 році. Їм інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що в жовтні 2014 року НБУ виділив VAB Банку олігарха Олега Бахматюка стабілізаційний кредит в розмірі 1,2 млрд грн. А вже 21 листопада 2014 року НБУ визнав VAB Банк неплатоспроможним і ввів у банк тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови було прийнято в березні 2015-го.

Ні в НАБУ, ні в САП не розкрили імена або посади затриманих. Запити НВ Бізнес залишилися без відповіді.

Джерело НВ Бізнес повідомило, що затриманих більше — 15 осіб і серед них може бути Алла Шульга, яка раніше очолювала департамент банківського нагляду НБУ. Також був затриманий член ради НБУ Микола Каленський, який раніше був керівником регіонального підрозділу регулятора. За інформацією НВ Бізнес, сьогодні Антикорупційний суд о 13.30 винесе запобіжний захід Каленському.

Після публікації цього матеріалу в прес-службі НАБУ уточнили, що підозри оголосили: колишньому першому заступнику голови НБУ; екс-директору генерального департаменту банківського нагляду; колишньому в.о. начальника управління НБУ по Києву і Київській області; екс-голові наглядової ради VAB Банку; екс-заступнику голови правління VAB Банку; трьом посадовцям приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками банку.

Відзначимо, що повернення коштів в загальній сумі $15 млрд із збанкрутілих банків, зокрема з націоналізованого Приватбанку, є однією з вимог МВФ. Раніше Державне бюро розслідувань оголосило у всеукраїнський розшук олігарха, власника залізорудної компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго, якого підозрюють в розтраті 2,5 млрд грн, банку Фінанси та Кредит, що належав йому. При цьому, варто зазначити, що у резонансній справі щодо ПриватБанку, де колишні власники Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, за даними Kroll, вивели $5,5 млрд, досі немає ніяких рішень і дій правоохоронних органів.

Раніше Генеральний прокурор України (ГПУ) Руслан Рябошака в ЗМІ заявляв, що зараз існує дві справи щодо ПриватБанку: одна в ГПУ, а інша — в НАБУ, які почали об'єднувати.

Версія НАБУ: як виводилися гроші з VAB

У вересні 2018 року, з огляду на інформацію в постанові Солом’янського районного суду, детективи НАБУ дізналися, як з VAB Банку виводилися гроші перед тим як 21 листопада 2014 НБУ визнав фінустанову неплатоспроможною. Власником банку був Олег Бахматюк.

НАБУ виявило, що 14 листопада VAB Банк повернув депозитів на 110 млн грн ПАТ «Тростянецький м’ясокомбінат» і 266,445 млн грн ПАТ «ШП «Світанок», незважаючи на те, що НБУ ввів заборону на дострокове повернення коштів особам, пов’язаним з банком — а обидві компанії контролювалися Бахматюком.

Далі, 18 листопада компанія Quickcom Limited зажадала у VAB банку достроково повернути $45 млн кредиту, що було зроблено через два дні — 20 листопада.

Крім того, 20 листопада менеджмент банку дозволив зарахування приватних зустрічних однорідних вимог, що виникли у боржників СТОВ «Старовірських птахокомплекс», ТОВ «Агроуніверсал ЛТД», ТОВ «Інвестиційна компанія Агросоюз РП», ТОВ «Мульти Фінанс» на загальну суму 681,573 млн грн.

У постанові суду йдеться, що співробітники НАБУ отримали тимчасовий доступ до речей і документів членів правління, наглядової ради VAB банку у справі про розтрату коштів рефінансування НБУ.

У прес-службі Бахматюка заявили, що відкрита НАБУ справа щодо VAB банку досліджувалася півтора року і була закрита іншими правоохоронними органами. Як відомо, в лютому 2019 генпрокурор Юрій Луценко змінив підслідність справи і передав її слідчим поліції і підопічним прокурорам.

Контекст

19 березня 2015 НБУ прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації VAB банку. VAB Банк працював на банківському ринку України з 1992 року і до початку жовтня 2014 року займав 16-е місце за розміром активів (23,973 млрд грн) серед всіх банків країни.

Раніше VAB Банк повністю контролював громадянин Росії Сергій Максимов, потім він був співвласником банку з нідерландської TBIF Financial Services. На початку 2011 року до складу акціонерів VAB Банку увійшов Олег Бахматюк.

До середини листопада 2011 року частка нідерландської TBIF Financial Services в VAB Банку зменшилася до 8%, а Максимова — до 10%. Після цього у Максимова і Бахматюка виник конфлікт.

Прокуратура Києва за зверненням НБУ відкрила кримінальне провадження за статтею «Розкрадання в особливо великих розмірах» щодо можливих неправомірних дій посадових осіб неплатоспроможного VAB Банку і його власника Олега Бахматюка.

Бахматюк судитиметься

Олег Бахматюк, який за даними УП зараз перебуває не в Україні, заявив, що в справі VAB Банку затримали співробітників його агрохолдингу Укрлендфармінг.

У повідомленні на сайті Укрлендфармінг йдеться, що Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань співробітників. Він закликав президента втрутитися.

Бахматюк стверджує, що неодноразово робив пропозиції Фонду гарантування вкладів і НБУ вирішити питання із заборгованістю банку і заплатити 8 млрд грн до бюджету.

«В останній раз ми свою пропозицію офіційно озвучили 27 жовтня, а вчора були проведені слідчі дії, обшуки, затримуються наші співробітники за давно дослідженим фактами. Фактично НАБУ бере на себе повноту влади призначати винних, а не проводити кримінальний процес», — заявив екс-власник VAB банку.

Він додав, що буде захищати компанію в міжнародних судах.

В НБУ нікого не затримували

У НБУ заявили, що затримань нинішніх співробітників регулятора у справі VAB банку не було. «Вся команда керівництва НБУ на своїх робочих місцях. Ніяких обшуків і затримань не було. Голова НБУ перервав закордонне відрядження і терміново повертається в Україну», — повідомила у себе на сторінці в ФБ голова департаменту комунікацій НБУ Наталія Бондаренко.

Після з’явилося офіційне повідомлення НБУ, в якому регулятор розкритикував дії НАБУ.

«Правління Національного банку обурене врученням підозри правоохоронними органами Олександру Писаруку, колишньому першому заступнику голови НБУ. Разом з першою постреволюційною командою керівництва центробанку він стояв біля витоків реформи банківського сектора, завдяки якій ми сьогодні маємо здорові, прозорі та надійні банки. Олександр Писарук — професійний банкір з бездоганною репутацією, яку оцінили і в МВФ, де він працював останні три роки, — вказується в повідомленні. — Національний банк нагадує, що рішення в НБУ приймаються колегіально, що виключає визначальний вплив однієї людини на процес прийняття таких рішень».

Екс-голова НБУ Валерія Гонтарева заявила НВ Бізнес, що затримання голови правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука пов’язано з його роботою в НБУ.

«Ні з МВФ, ні з Райффайзеном же [не пов’язане]. Він тільки вийшов на роботу туди. Терор міцнішає», — сказала вона. За словами Гонтаревої, під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд. «Ми з ним і розчищали всі ці авгієві стайні», — зазначила екс-голова НБУ. Як повідомляв раніше НВ Бізнес, Жеваго і Бахматюк постійно критикували Гонтареву, звинувачуючи її в «банкопаді».

Одне з джерел НВ Бізнес на банківському ринку підозрює, що події навколо Писарука почали відбуватися якраз перед приїздом місії МВФ в Україну. «Це схоже на підставу перед приїздом місії МВФ, вони планували приїхати в Україну в кінці листопада», — повідомило джерело.

Ситуація двояка — з одного боку, МВФ вимагає не прощати борги колишніх власників олігархічних банків, і це не тільки ПриватБанк. З іншого — наростає тиск на співробітників НБУ, які проводили очистку банківського ринку в 2014—2018 роках.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X