Выборочная охота. Почему НАБУ проводит задержания по делу бывшего банка Бахматюка

12 ноября 2019, 12:45
Сюжет

Силовики продолжают сжимать кольцо вокруг бывших собственников олигархических банков. НВ Бизнес разбирался, почему НАБУ провело задержания по делу VAB Банка и зачем сюда приплели коллегу Гонтаревой

Вчера детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали семерых подозреваемых по делу VAB Банка. Это бывшие и действующие должностные лица Национального банка Украины (НБУ), VAB Банка и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами этого банка.

Видео дня

По данным НВ, среди задержанных был недавно назначенный вместо Владимира Лавренчука председатель правления Райффайзен Банка Аваль (РБА) Александр Писарук. Детективы НАБУ пришли в офис банка для его задержания. По информации экс-нардепа Сергей Лещенко, Писарука отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения, сегодня Высший антикоррупционный суд изберет ему меру пресечения.

Писарук в 2014—2015 годах был первым заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор.

В РБА подтвердили НВ Бизнес, что 11 ноября 2019 года сотрудниками НАБУ был допрошен Александр Писарук. «Причина этих действий никоим образом не связана с исполнением им обязанностей председателя правления Райффайзен Банка Аваль. За период работы в Райффайзен Банке Аваль Александр Писарук зарекомендовал себя как высококвалифицированный, грамотный и профессиональный руководитель», — говорится в сообщении банка.

Председатель наблюдательного совета РБА Мартин Грюлль уверен, что с Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях. «Он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических норм, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях», — сказал он.

В НАБУ указали, что задержанные подозреваются в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного VAB Банка в 2014 году. Им инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что в октябре 2014 года НБУ выделил VAB Банку олигарха Олега Бахматюка стабилизационный кредит в размере 1,2 млрд грн. А уже 21 ноября 2014 года НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным и ввел в банк временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015-го.

Ни в НАБУ, ни в САП не раскрыли имена или должности задержанных. Запросы НВ Бизнес остались без ответа.

Источник НВ Бизнес сообщил, что задержанных больше — 15 человек и среди них может быть Алла Шульга, ранее возглавлявшая департамент банковского надзора НБУ. Также был задержан член совета НБУ Николай Каленский, который ранее был руководителем регионального подразделения регулятора. По информации НВ Бизнес, сегодня Антикоррупционный суд в 13.30 вынесет меру пресечения Каленскому.

После публикации этого материала в пресс-службе НАБУ уточнили, что подозрения объявили: бывшему первому заместителю председателя НБУ; экс-директору генерального департамента банковского надзора; бывшему и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области; экс-главе наблюдательного совета VAB Банка; экс-заместителю председателя правления VAB Банка; трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными собственниками банка.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Отметим, что возврат средств в общей сумме $15 млрд из обанкротившихся банков, в частности из национализированного Приватбанка, является одним из требований МВФ. Ранее Государственное бюро расследований объявило во всеукраинский розыск олигарха, собственника железорудной компании Ferrexpo Константина Жеваго, которого подозревают в растрате 2,5 млрд грн принадлежавшего ему банка Финансы и Кредит. При этом, стоит отметить, что в самом резонансном деле по ПриватБанку, где бывшие собственники Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, по данным Kroll, вывели $5,5 млрд, до сих пор нет никаких решений и действий правоохранительных органов.

Ранее Генеральный прокурор Украины (ГПУ) Руслан Рябошака в СМИ заявлял, что сейчас существует два дела по ПриватБанку: одно в ГПУ, а другое — в НАБУ, которые начали объединять.

Версия НАБУ: как выводились деньги из VAB

В сентябре 2018 года, исходя из информации в постановлении Соломенского районного суда, детективы НАБУ узнали, как из VAB Банка выводились деньги перед тем как 21 ноября 2014 НБУ признал финучреждение неплатежеспособным. Собственником банка был Олег Бахматюк.

НАБУ выявило, что 14 ноября VAB Банк вернул депозитов на 110 млн грн ПАО «Тростянецкий мясокомбинат» и 266,445 млн грн ПАО «ШП «Свитанок», несмотря на то, что НБУ ввел запрет на досрочное возврат средств лицам, связанным с банком — а обе компании контролировались Бахматюком.

Далее, 18 ноября компания Quickcom Limited потребовала в VAB банке досрочно вернуть $45 млн кредита, что было сделано через два дня — 20 ноября.

Кроме того, 20 ноября менеджмент банка разрешил зачисления частных встречных однородных требований, возникших у должников СООО «Староверческий птицекомплекс», ООО «Агроуниверсал ЛТД», ООО «Инвестиционная компания Агросоюз РП», ООО «Мульти Финанс» на общую сумму 681,573 млн грн.

В постановлении суда говорится, что сотрудники НАБУ получили временный доступ к вещам и документов членов правления, наблюдательного совета VAB банка по делу о растрате средств рефинансирования НБУ.

В пресс-службе Бахматюка заявили, что открытое НАБУ дело по VAB банка исследовалось полтора года и была закрыто другими правоохранительными органами. Как известно, в феврале 2019 генпрокурор Юрий Луценко изменил подследственность дела и передал его следователям полиции и подопечным прокурорам.

Контекст

19 марта 2015 НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации VAB банка. VAB Банк работал на банковском рынке Украины с 1992 года и к началу октября 2014 года занимал 16-е место по размеру активов (23,973 млрд грн) среди всех банков страны.

Ранее VAB Банк полностью контролировал гражданин России Сергей Максимов, затем он был совладельцем банка с нидерландской TBIF Financial Services. В начале 2011 года в состав акционеров VAB Банка вошел Олег Бахматюк.

К середине ноября 2011 года доля нидерландской TBIF Financial Services в VAB Банке уменьшилась до 8%, а Максимова — до 10%. После этого у Максимова и Бахматюка возник конфликт.

Прокуратура Киева по обращению НБУ открыла уголовное производство по статье «хищение в особо крупных размерах» относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного VAB Банка и его владельца Олега Бахматюка.

Бахматюк будет судится

Олег Бахматюк, который по данным УП сейчас находится не в Украине, заявил, что в деле VAB Банка задержали сотрудников его агрохолдинга Укрлендфарминг.

В сообщении на сайте Укрлендфарминга говорится, что Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленского по поводу обысков и задержаний сотрудников. Он призвал президента вмешаться.

Бахматюк утверждает, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и НБУ решить вопрос с задолженностью банка и заплатить 8 млрд грн в бюджет.

«В последний раз мы свое предложение официально озвучили 27 октября, а вчера были проведены следственные действия, обыски, задерживаются наши сотрудники по давно исследованным фактам. Фактически НАБУ берет на себя полноту власти назначать виновных, а не проводить уголовный процесс», — заявил экс-владелец VAB банка.

Он добавил, что будет защищать компанию в международных судах.

В НБУ никого не задерживали

В НБУ заявили, что задержаний нынешних сотрудников регулятора по делу VAB банка не было. «Вся команда руководства НБУ на своих рабочих местах. Никаких обысков и задержаний не было. Глава НБУ прервал заграничную командировку и срочно возвращается в Украину», — сообщила у себя на странице в ФБ глава департамента коммуникаций НБУ Наталия Бондаренко.

После появилось официальное сообщение НБУ, в котором регулятор раскритиковал действия НАБУ.

«Правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ. Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки. Александр Писарук — профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, — указывается в сообщении. — Национальный банк напоминает, что решение в НБУ принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного человека на процесс принятия таких решений».

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила НВ Бизнес, что задержание главы правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука связано с его работой в НБУ.

«Не с МВФ, не с Райффайзеном же [не связано]. Он только вышел на работу туда. Террор крепчает», — сказала она. По словам Гонтаревой, во время работы в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор. «Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни», — отметила экс-глава НБУ. Как сообщал ранее НВ Бизнес, Жеваго и Бахматюк постоянно критиковали Гонтареву, обвиняя ее в «банкопаде».

Один из источников НВ Бизнес на банковском рынке подозревает, что события вокруг Писарука начали происходить как раз перед приездом миссии МВФ в Украину. «Это похоже на подставу перед приездом миссии МВФ, они планировали приехать в Украину в конце ноября», — сообщил источник.

Ситуация двоякая — с одной стороны, МВФ требует не прощать долги бывших собственников олигархических банков, и это не только ПриватБанк. С другой — нарастает давление на сотрудников НБУ, проводивших очистку банковского рынка в 2014—2018 годах.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X