Суд заарештував рахунки Трейд Коммодіті

24 жовтня 2017, 13:50
751
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
Суд заарештував рахунки Трейд Коммодіті - фото

Суд заарештував 149,3 млн грн на банківських рахунках Трейд Коммодити

Солом'янський районний суд Києва заарештував 149,3 млн грн на рахунках компанії Трейд Коммодіті в банку Південний (Одеса)

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські новини.

У лютому детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали доступ до руху по банківському рахунку компанії.

НАБУ встановило, що кошти від Міністерства оборони були, серед іншого, розподілені наступним чином: 562,7 млн грн були перераховані на рахунки в якості погашення заборгованості за кредитом; 215 млн грн витрачено на придбання валютних коштів з їх подальшим зарахуванням на рахунок компанії; 19,9 млн грн перераховано на рахунки компанії Тайгер груп плюс в якості повернення фінансової допомоги.

Крім того, 9,5 млн грн перераховано на рахунок Трейд Коммодіті в Апекс-Банку, а 1 млн грн - на рахунок благодійного фонду Добрі долоні з подальшим перерахуванням на рахунок Південно-Українського регіонального об'єднання іудейський громад в банку Південний.

Прокурор наполягав на арешті майна з метою забезпечення спеціальної кофіскаціі.

Суд частково задовольнив клопотання і заарештував 149,3 млн грн на рахунках в банку Південний, а також видаткові операції за цими рахунками.

Нагадаємо, що 11 жовтня НАБУ затримало заступника міністра оборони Павловського і ще 3 співробітників Міноборони за підозрою в розтраті 149 млн грн при закупівлі палива у фірми Трейд Коммодіті.

Раніше повідомлялося, що компанію Трейд Коммодіті запідозрили в причетності до корупційної схеми при закупівлі палива для Міністерства оборони , в результаті якої держава втратила понад 149 млн грн.

Пізніше в МВС заявили, що компанія Трейд Коммодіті використовувала обманні схеми для виграшу в тендері із закупівлі нафтопродуктів для Нацполіціі на 380 млн грн. Цю ж фірму раніше пов'язали з розкраданням коштів при закупівлі палива для Міноборони.

Журнал НВ (№10)

Момент істини

Шість головних претендентів на президентське крісло відповіли НВ на сім запитань — політичних, світоглядних і особистих

Читати журнал українською

ТОП 3

Фінанси

Вчора, 09:30

thumb img
Що з курсом. Хто зупинив девальвацію гривні і який прогноз після виборів
8805
Компанії/Ринки

Вчора, 19:56

thumb img
Ахметов виграв суд у держави і залишив собі Укртелеком
4391
Події

Сьогодні, 18:31

thumb img
Принципи перших. П'ять надихаючих історій відомих українок – про те, як досягти успіху
2642

Головне

Футбол

Сьогодні, 19:18

thumb img
Федерація футболу Люксембургу опротестує результат матчу проти України через Мораеса
Події

Сьогодні, 11:17

thumb img
В Україні набув чинності закон про визнання воїнів УПА учасниками бойових дій
Фінанси

Сьогодні, 14:40

thumb img
Вбивця банків. Apple оголосила про випуск віртуальної банківської карти Apple Card