Суд арестовал счета Трейд Коммодити

24 октября 2017, 13:50
Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн грн на счетах компании Трейд Коммодити в банке Пивденный (Одесса)

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські новини.

В феврале детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) получили доступ к движению по банковскому счету компании.

Видео дня

НАБУ установило, что средства от Министерства обороны были, среди прочего, распределены следующим образом: 562,7 млн грн были перечислены на счета в качестве погашения задолженности по кредиту; 215 млн грн потрачено на приобретение валютных средств с их дальнейшим зачислением на счет компании; 19,9 млн грн перечислены на счета компании Тайгер груп плюс в качестве возвращения финансовой помощи.

Кроме того, 9,5 млн грн перечислены на счет Трейд Коммодити в Апекс-Банке, а 1 млн грн - на счет благотворительного фонда Добрые ладони с дальнейшим перечислением на счет Южно-Украинского регионального объединения иудейский общин в банке Пивденный.

Прокурор настаивал на аресте имущества с целью обеспечения специальной кофискации.

Суд частично удовлетворил ходатайство и арестовал 149,3 млн грн на счетах в банке Пивденный, а также расходные операции по этим счетам.

Напомним, что 11 октября НАБУ задержало заместителя министра обороны Павловского и еще 3 сотрудников Минобороны по подозрению в растрате 149 млн грн при закупке топлива у фирмы Трейд Коммодити.

16 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из инвесторов компании Трейд Коммодити Владимира Трофименко.

Ранее сообщалось, что компанию Трейд Коммодити заподозрили в причастности к коррупционной схеме при закупки топлива для Министерства обороны, в результате которой государство потеряло более 149 млн грн.

Позже в МВД заявили, что компания Трейд Коммодити использовала обманные схемы для выигрыша в тендере по закупке нефтепродуктов для Нацполиции на 380 млн грн. Эту же фирму ранее связали с расхищением средств при закупке топлива для Минобороны.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X