Круг замыкается. Что означают обыски ФБР в офисах американской компании Коломойского и Боголюбова
ФБР впервые провела публичные действия в рамках расследования против Коломойского и Боголюбова в США. НВ Бизнес выяснял, что означает этот паззл в истории американских приключений олигархов
Важные парни в центре Кливленда
«В центре Кливленда он может быть самым важным парнем, о котором вы никогда не слышали», — так одно из местных СМИ в 2012 году написало в хвалебной статье о бизнес-гении 25 летнего CEO Optima Ventures Хаима Шоуче родом из Майами. — «Он один из крупнейших арендодателей в центре города, инвестиционный менеджер, отвечающий за примерно 2,8 миллиона квадратных футов офисных площадей, принадлежащих американским инвесторам и руководителям украинского бизнес-конгломерата (на тот момента группа Приват — Ред.)».
«Семейные связи помогли привлечь ко мне внимание», — сказал Шоуче, имея в виду Мордехая «Мотти» Корфа, своего шурина и соучредителя Optima International. Корф и бизнесмен Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида, основали Optima International в 1994 году.
Вероятно, Шоуче, Корфа и Лейбер не ожидали, что спустя семь лет, в 2019 году, американские медиа The Daily Beast и Сleveland.com сообщат о том, что ФБР уже много лет ведет расследование, связанное с фактами отмывания грязных денег в США. А еще спустя год ФБР нагрянет к этой троице с ордером на обыск в центральном офисе Optima в Кливленде. Власти США детально не сообщают, что находится в основе их расследования, есть лишь общая информация о том, что Министерство юстиции изучает, совершали ли Коломойский и его партнеры отмывание денег и другие финансовые преступления.
Однако, знакомые с американской практикой уголовной юстиции юристы утверждают, что переход ФБР к публичным действиям в Кливленде «на 95%» означает, что далее последуют предъявление обвинения и полноценный судебный процесс.
