САП готова скласти обвинувачення у справі про розкрадання $20 млн з Ощадбанку

13 грудня 2019, 20:03

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ухвалила рішення про достатність доказів для складання обвинувального акта у справі щодо заволодіння 20 млн доларів Ощадбанку.

Про це повідомляє прес-служба САП.

«Прокурорами САП 13 грудня 2019 року прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні за підозрою працівників АТ Ощадбанк, колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи Креатив у заволодінні коштами банку в сумі 20 млн доларів США. При цьому детективам НАБУ надано доручення повідомити сторону захисту про прийняте рішення та про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування», — йдеться у повідомленні.

Відео дня

У справі до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб.

Дії 12 підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу. Дії колишнього народного депутата кваліфіковано як організатора злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу.

Згідно з даними НАБУ, в період з 2013 по 2015 рік посадові особи компаній Креатив у змові з менеджментом банку підробили документи для отримання 20 мільйонів доларів кредиту.

Позика призначалася для «придбання насіння соняшнику», проте була виведена власниками компанії на рахунки офшорних компаній в Белізі і Швейцарії. «А потім цими ж грошима оплатили покупку корпоративних прав компаній, які мали цінну нерухомість».

У результаті корупційної схеми з Ощадбанку фактично вивели 20 млн доларів США (160 млн грн в еквіваленті), що призвело до зменшення активів держбанку (збитків) на суму 133 млн грн.

Раніше стало відомо, що НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом заволодіння $20 млн державного банку, яке було організовано народним депутатом і виконано його родичами і бізнес-партнерами.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X