Великобритания занялась расследованием отмывания денег Deutsche Bank в России
16 липня 2015, 14:06
Британский финансовый регулятор открыл расследование возможного отмывания денег Deutsche Bank для московских клиентов
У Управления по финансовому надзору вызвали подозрение параллельные сделки с акциями, которые проводились в Москве и Лондоне, сообщает газета Financial Times.
Расследование может закончиться уголовным делом.
Реклама
Несколькими днями ранее аналогичное расследование начали в США.
В конце мая стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале. Позже стало известно, что банк расследует возможное отмывание денег российских клиентов в объеме порядка $6 млрд.
