Великобритания занялась расследованием отмывания денег Deutsche Bank в России

16 июля 2015, 14:06
273
Великобритания занялась расследованием отмывания денег Deutsche Bank в России - фото

В Deutsche Bank проходит также внутренняя проверка

Британский финансовый регулятор открыл расследование возможного отмывания денег Deutsche Bank для московских клиентов

У Управления по финансовому надзору вызвали подозрение параллельные сделки с акциями, которые проводились в Москве и Лондоне, сообщает газета Financial Times.

Расследование может закончиться уголовным делом.

Несколькими днями ранее аналогичное расследование начали в США.

В конце мая стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале. Позже стало известно, что банк расследует возможное отмывание денег российских клиентов в объеме порядка $6 млрд.

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Выбор редакции

Компании/Рынки

Вчера, 06:40

thumb img
Для каких бизнесов Игоря Коломойского победа Владимира Зеленского является хорошей новостью
Компании/Рынки

Сегодня, 09:45

thumb img
Что с ФОПами. Даниил Гетманцев назвал шесть приоритетов налоговой политики администрации Зеленского
Экономика

Сегодня, 14:52

thumb img
Что может сорвать получение Украиной транша МВФ в $1,3 млрд

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua