В Донецкой области разоблачен конвертцентр с миллиардным оборотом
10 липня 2015, 15:23
Сотрудники СБУ, прокуратуры и налоговой милиции в Донецкой области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 1 млрд гривен
Установлено, что для своей незаконной деятельности злоумышленники использовали субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, зарегистрированные в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.
Відео дня
На основании постановления судьи в Мариуполе и Днепропетровске в офисах конвертцентра и по местам жительства задержанных были проведены обыски.
В ходе обысков обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, компьютерную технику, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертцентра, а также поддельные гербовые печати налоговых инспекций одного из районов Киева и Днепропетровска и одну печать банковского учреждения.
Ранее в Краматорске был разоблачен конвертцентр с миллионным оборотом
