В Донецкой области разоблачен конвертцентр с миллиардным оборотом

10 июля 2015, 15:23
409
В Донецкой области разоблачен конвертцентр с миллиардным оборотом - фото

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Сотрудники СБУ, прокуратуры и налоговой милиции в Донецкой области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 1 млрд гривен

Установлено, что для своей незаконной деятельности злоумышленники использовали субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, зарегистрированные в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.

На основании постановления судьи в Мариуполе и Днепропетровске в офисах конвертцентра и по местам жительства задержанных были проведены обыски.

В ходе обысков обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, компьютерную технику, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертцентра, а также поддельные гербовые печати налоговых инспекций одного из районов Киева и Днепропетровска и одну печать банковского учреждения.

Ранее в Краматорске был разоблачен конвертцентр с миллионным оборотом

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Выбор редакции

Финансы

Вчера, 08:25

thumb img
Что происходит в судах по ПриватБанку и как на это реагируют кредиторы Украины и инвесторы
Финансы

Вчера, 20:40

thumb img
Противник ФОПов. Что известно о Сергее Верланове, который победил в конкурсе на главу Госналоговой службы
Компании/Рынки

Вчера, 13:40

thumb img
Для каких бизнесов Игоря Коломойского победа Владимира Зеленского является хорошей новостью

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua