Миллиард гривен. Ликвидирован крупнейший в Украине "конверт"

20 грудня 2014, 12:36
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Генеральной прокуратурой прекратили деятельность крупнейшего в Украине конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил 1 млрд грн

"В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ПАО КБ Стандарт, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные", - сообщил Аваков.

Відео дня

Правоохранители провели семь обысков, во время которых изъяли около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также четыре единицы оружия и боеприпасы к нему.

Арсен Аваков via Facebook
Арсен Аваков via Facebook Фото:

Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

По словам Авакова, установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов конверцентра с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

Ранее СБУ пресекла деятельность конвертцентра по отмыванию и обналичиванию российского капитала.

Новое Время

Показати ще новини
Радіо НВ
X