Миллиард гривен. Ликвидирован крупнейший в Украине "конверт"
"В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ПАО КБ Стандарт, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные", - сообщил Аваков.
Правоохранители провели семь обысков, во время которых изъяли около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также четыре единицы оружия и боеприпасы к нему.
Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.
По словам Авакова, установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов конверцентра с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.
Ранее СБУ пресекла деятельность конвертцентра по отмыванию и обналичиванию российского капитала.
