Из России через Молдову при участии 21 банка вывели около $18 млрд

Как сообщает российская газета Ведомости, суть схемы состояла в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии. Обращение было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты принадлежали к социально уязвимым слоям населения и не были осведомлены об участии в договорах, их подписи были подделаны.

Должник не исполнял свои обязательства, гарант и поручители, в соответствии с договором, обязаны были погасить задолженность. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.

Такую информацию Федеральная служба по финансовому мониторингу Молдавии и служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии передали в российское МВД.

Всего с марта 2011 года по апрель 2014 года на основании решений молдавских судов было списано и выведено около $18 млрд.

Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 банке РФ, среди которых Интеркапиталбанк, Смартбанк, Рублевский, Балтика, Стратегия, Европейский экспресс, Русский земельный банк, Темпбанк, Окский.

Прокуратура Молдовы уже возбудила уголовное дело по факту отмывания денег, МВД РФ расследует схему.