Из России через Молдову при участии 21 банка вывели около $18 млрд

22 сентября 2014, 10:23
647
Из России через Молдову при участии 21 банка вывели около $18 млрд - фото

Гаранты по схемам принадлежали к социально уязвимым слоям населения и не были осведомлены об участии в договорах

Правоохранительные органы РФ расследуют масштабную схему вывода средств из России в Молдову с использованием фальшивых судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами

Как сообщает российская газета Ведомости, суть схемы состояла в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии. Обращение было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты принадлежали к социально уязвимым слоям населения и не были осведомлены об участии в договорах, их подписи были подделаны.

Должник не исполнял свои обязательства, гарант и поручители, в соответствии с договором, обязаны были погасить задолженность. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.

Такую информацию Федеральная служба по финансовому мониторингу Молдавии и служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии передали в российское МВД.

Всего с марта 2011 года по апрель 2014 года на основании решений молдавских судов было списано и выведено около $18 млрд.

Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 банке РФ, среди которых Интеркапиталбанк, Смартбанк, Рублевский, Балтика, Стратегия, Европейский экспресс, Русский земельный банк, Темпбанк, Окский.

Прокуратура Молдовы уже возбудила уголовное дело по факту отмывания денег, МВД РФ расследует схему.

ТОП 3

Финансы

Сегодня, 18:34

thumb img
Рева о субсидиях: Я бы не советовал ждать, что государство будет оплачивать "платежки" на 500 кубометров газа
4316
Финансы

Сегодня, 13:45

thumb img
Не только Коболев. СМИ назвали самых высокооплачиваемых топ-менеджеров госкомпаний
4216
Экономика

Сегодня, 09:30

thumb img
СВОП Зеленского. Почему растёт вероятность дефолта Украины
3867

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 15:27

thumb img
Стало известно, сколько черной икры экспортирует и импортирует Украина
Страны

Сегодня, 16:48

thumb img
В Бразилии арестовали экс-президента Темера
Страны

Сегодня, 13:46

thumb img
Сценарий Назарбаева или "присоединение" Беларуси: Bloomberg узнал о вариантах сохранения Путиным власти