Нацбанк посилив вимоги до інкасаторів

20 січня 2017, 11:49
Національний банк України посилив вимоги до юридичних осіб, що здійснюють надання банкам послуг з інкасації

Про це йдеться у постанові регулятора, яка набрала чинності 20 січня.

Як відзначили у НБУ, документ ухвалили з метою посилення вимог до юридичних осіб, що здійснюють надання банкам послуг з інкасації, і сприяння максимально прозорого здійснення такої діяльності.

Відео дня

Документ передбачає надання документів для оцінки ділової репутації керівника підрозділу інкасації; надання документів, аналіз яких дозволить зробити висновки щодо прозорої структури власності юридичної особи.

Окрім того, Нацбанк хоче мати підтвердження легальності походження коштів, залучених для створення матеріально-технічного забезпечення діяльності з надання банкам послуг з інкасації.

Показати ще новини
Радіо НВ
X