Нацбанк ужесточил требования к инкассаторам

0 комментировать
Национальный банк Украины изменил требования к инкассаторов

Национальный банк Украины изменил требования к инкассаторов

Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, которые осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации

Об этом говорится в постановлении регулятора, которое вступило в силу 20 января.

Как отметили в НБУ, документ принят с целью усиления требований к юридическим лицам, которые осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействие максимально прозрачного осуществления такой деятельности.

Документ предусматривает предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации; предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица.

Кроме того, Нацбанк хочет иметь подтверждение легальности происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации.


Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: