Нацбанк ужесточил требования к инкассаторам

20 января 2017, 11:49
170
Цей матеріал також доступний українською

Национальный банк Украины изменил требования к инкассаторов

Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, которые осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации

Об этом говорится в постановлении регулятора, которое вступило в силу 20 января.

Как отметили в НБУ, документ принят с целью усиления требований к юридическим лицам, которые осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействие максимально прозрачного осуществления такой деятельности.

Документ предусматривает предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации; предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица.

Кроме того, Нацбанк хочет иметь подтверждение легальности происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации.

Выбор редакции

Гаджеты

Сегодня, 09:50

article_img
Galaxy Unpacked 2019. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию презентации смартфонов Samsung
Политика

Вчера, 20:41

article_img
Roshen не меньше весом, чем Квартал 95. Политтехнолог Порошенко - о президенте, Зеленском, Коломойском и Тимошенко
События

Вчера, 16:09

article_img
Мальдивы-Москва: СМИ узнали, как живет жена прокурора-антикоррупционера

Главное

События

Сегодня, 11:48

article_img
Порошенко помогал выносить раненых из Мариинского парка - видео
События

Вчера, 22:16

article_img
СБУ объявила в розыск главного фигуранта дела о MH17
Теннис

Вчера, 18:46

article_img
Цуренко составила компанию Свитолиной в третьем раунде турнира в Дубае