Об этом говорится в постановлении регулятора, которое вступило в силу 20 января.
Как отметили в НБУ, документ принят с целью усиления требований к юридическим лицам, которые осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействие максимально прозрачного осуществления такой деятельности.
Документ предусматривает предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации; предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица.
Кроме того, Нацбанк хочет иметь подтверждение легальности происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации.
Комментарии
Правила комментирования