Уже ничего не отмывают. Турция близка к выходу из «серого списка» FATF
Турция в ближайшее время может быть исключена из «серого списка» Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force —FATF).
Как говорится в материале Bloomberg, решение может быть принято в последний день пленарного заседания FATF в Сингапуре 28 июня
«Турцию планируют исключить из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, что станет потенциальным толчком для одной из крупнейших экономик Ближнего Востока после ее усилий по обузданию незаконных денежных потоков», — говорится в материале.
Сейчас окончательное решение по этому вопросу еще не принято, поскольку некоторые члены FATF до сих пор негативно относятся к исключению Турции из «серого списка». Отмечается, что турецкое правительство сотрудничало с США, чтобы заморозить активы террористов, и в этом месяце предложило законопроект, регулирующий криптовалютные платформы, чтобы помочь выполнить последнюю невыполненную рекомендацию FATF по «новым технологиям».
FATF — межправительственный орган, целью работы которого является развитие и внедрение на международном уровне мер и стандартов по борьбе с отмыванием денег.
Ранее сообщалось, что Турция была добавлена в «серый список» FATF 21 октября 2021 года. Причиной стала недостаточная эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также Турция стала объектом пристального внимания со стороны стран Запада после того, как в Турцию после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину приехало много состоятельных граждан России.
Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что ожидает включения РФ в черный список FATF и будет добиваться этого решения.
В июне 2023 года FATF отказалась включать Россию в черный список.
