В годовщину вторжения. FATF приостановила членство России в организации
Кремль (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина)
Международная организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство РФ.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF приостановила членство России в организации из-за российского вторжение в Украину.
Об этом говорится в сообщении организации.
«Действия Российской Федерации недопустимо противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы. Они также представляют собой грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основании которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF. Учитывая изложенное, FATF приняла решение о приостановлении членства Российской Федерации», — говорится в заявлении организации.
В то же время РФ по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению Стандартов FATF и должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства.
Россия останется участником Глобальной сети на правах активного члена Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (EAG) и сохранит за собой права члена EAG.
В FATF добавили, что будут следить за ситуацией и на каждом своем пленарном заседании рассматривать, есть ли основания для снятия или изменения этих ограничений.
Также в организации продолжают призывать все юрисдикции сохранять бдительность в отношении угроз целостности, безопасности и защищенности международной финансовой системы, возникающих в результате войны РФ против Украины.
«Все юрисдикции должны быть готовы к возможным возникающим рискам в результате обхода мер, принятых для защиты международной финансовой системы, и принимать необходимые меры для снижения этих рисков», — подчеркнули в FATF.
Дополнено. «Есть историческое решение. FATF исключили РФ из списка стран-членов организации», — написал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Министр отметил, что этому решению предшествовала чрезвычайная работа Министерства финансов Украины и Госфинмониторинга. В частности, с начала полномасштабной войны РФ против Украины, в целом направили более 200 обращений в страны-члены FATF, и различные международные организации по поддержке исключения России из FATF и включению ее в санкционный список FATF.
По словам министра, приостановление членства в FATF является четким сигналом, что все субъекты должны проявлять чрезвычайную осторожность, пытаясь совершать любые транзакции с российской финансовой системой.
«Продолжаем работать, чтобы следующим шагом стало включение России в „черный список“ FATF с целью защиты глобальной финансовой системы», — подчеркнул Марченко.
Ранее сообщалось, что Danske Bank заплатит $413 млн по соглашению с американским регулятором в связи с делом об отмывании денег в его эстонском филиале.
По данным Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) члены семьи Владимира Путина и российская ФСБ до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.
