НБУ применил меры
воздействия к банкам за проведение рисковой деятельности в сфере финансового
мониторинга
Национальный банк Украины
по результатам проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов,
полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к пяти банкам,
сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор оштрафовал за
проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга МТБ Банк на
4,35 млн грн, РВС Банк - на 3 млн грн, Альпари Банк - на 2 млн грн.
Также Нацбанк оштрафовал
за недостатки в сфере финансового мониторинга банк Восток на 300 тыс. грн и
контролируемый НБУ Расчетный центр обслуживания договоров на финансовых рынках
на 200 тыс. грн.
Ранее сообщалось, что НБУ усилил надзор за наличными расчетами и кассовыми операциями банков.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.
