НБУ в квітні оштрафував п'ять банків
НБУ застосував заходи впливу до банків за проведення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу
Національний банк України за результатами перевірок з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, в квітні застосував заходи впливу до п'яти банків, повідомляє прес-служба НБУ.
Регулятор оштрафував за проведення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу МТБ Банк на 4,35 млн грн, РВС Банк - на 3 млн грн, Альпарі Банк - на 2 млн грн.
Також Нацбанк оштрафував за недоліки в сфері фінансового моніторингу банк Восток на 300 тис. грн і контрольований НБУ Розрахунковий центр обслуговування договорів на фінансових ринках на 200 тис. грн.
Раніше повідомлялося, що НБУ посилив нагляд за готівковими розрахунками і касовими операціями банків.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.
