Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег

6 декабря 2019, 17:18

Во втором чтении законопроект № 2179 поддержали 246 народных депутатов.

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег, сообщает Интерфакс-Украина.

Законопроект предусматривает введение общепринятой терминологии в сфере противодействия отмыванию доходов, увеличение пороговой суммы и сокращение количества признаков для обязательного отчета о финансовых операциях, применение риск-ориентированного подхода при проверке клиентов.

Видео дня

«Этим законом для добросовестного бизнеса и добросовестных граждан мы улучшаем условия. Вместо 17 критериев, по которым мы проверяем, будет только четыре. Вместо 150 тыс. грн, выше которых сейчас каждый банк проверяет, будет 400 тыс. грн.», — отметила минстр финансов Оксана Маркарова.

Платежные системы обязаны будут сопровождать переводы информацией о плательщике и получателе перевода, обеспечивать полную информацию о плательщике и получателе, устанавливать меры пресечения, направленные на противодействие манипуляции с деньгами.

За законопроект проголосовали 246 народных депутатов при необходимых 226.

Редактор: Люба Балашова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X