Верховна Рада прийняла закон про протидію відмиванню грошей

6 грудня 2019, 17:18

У другому читанні законопроект № 2179 підтримали 246 народних депутатів.

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект № 2179 про фінмоніторинг та протидію відмиванню грошей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Законопроект передбачає введення загальноприйнятої термінології в сфері протидії відмиванню доходів, збільшення порогової суми і скорочення кількості ознак для обов’язкового звіту про фінансові операції, застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.

Відео дня

«Цим законом для сумлінного бізнесу і сумлінних громадян ми покращуємо умови. Замість 17 критеріїв, за якими ми перевіряємо, буде тільки чотири. Замість 150 тис. Грн, вище яких зараз кожен банк перевіряє, буде 400 тис. Грн.», — зазначила мінстр фінансів Оксана Маркарова.

Платіжні системи зобов’язані будуть супроводжувати переклади інформацією про платника і одержувача переказу, забезпечувати повну інформацію про платника і одержувача, встановлювати запобіжного заходу, спрямовані на протидію маніпуляції з грошима.

За законопроект проголосували 246 народних депутатів при необхідних 226.

Редактор: Люба Балашова
Показати ще новини
Радіо НВ
X