— Які зміни в юридичному ландшафті за 20 років діяльності VB Partners відбулися в контексті кримінального тиску на бізнес?

У відносинах між державою, правоохоронними органами та бізнесом в Україні спостерігається змінність: періоди тиску чергуються з відносно ліберальними часами. Якщо аналізувати 2012 рік, «часи Януковича», то цей період характеризувався високим тиском та значними ризиками для бізнесу, включно з беззаконням з боку правоохоронних органів. Після 2014 року настала більш м’яка фаза, проте зараз ми знову бачимо загострення, із зростаючим тиском на бізнес. Це підтверджують ЗМІ, статистика кримінальних проваджень проти бізнесу, яка збільшується, і щорічні звіти бізнес-омбудсмена, що вказують на погіршення ситуації рік за роком.

— А чому так відбувається? Чому нині бізнес стикається з кримінальним тиском?

Я б виокремив чотири основні причини проблем у взаємодії правоохоронних органів з бізнесом.

По-перше, корумпованість правоохоронних органів, які часто керуються особистими інтересами замість бажання розслідувати злочини.

По-друге, відсутність незалежного суду, що позбавляє адвокатів інструментів для стримування правоохоронців через судовий контроль.

Третя проблема — це непрофесіоналізм правоохоронних органів, які, не володіючи необхідними навичками для роботи з бізнесом, вдаються до грубих методів слідства.

Четверта причина — це суспільний попит на справедливість, який правоохоронці намагаються задовольнити, але роблять це недолугими методами, знову ж таки вдаючись до тиску.

— Як VB Partners допомагає своїм клієнтам справлятися з цим тиском?

— Перш за все, наша ключова рекомендація — це ведення діяльності строго з дотриманням закону. Я думаю, що бізнес вже зрозумів: якщо дотримуватись навіть дрібниць, то життя стає на порядок легше.

Друге — це наявність системи виявлення ризиків. Кримінальні провадження дають про себе знати заздалегідь. У щоденній діяльності з’являються певні сигнали: наприклад, прийшов запит від правоохоронного органу чи якась ухвала на виконання. І тут важливо, щоб ці документи одразу побачив професіонал, надав свої поради та спрогнозував ризики. Бо формулювання в таких документах можуть звучати як звичайні фрази, але для спеціаліста з White-Collar Crime — це вже конкретні індикатори можливих дій правоохоронців проти бізнесу.

Наступне — це публічність. Сьогодні бізнесу важливо бути публічним і соціально відповідальним, щоб у разі протиправного тиску мати змогу звернутись до громадськості, індустріальних бізнес-асоціацій, бізнес-омбудсмена чи навіть до профільного департаменту Генеральної прокуратури.

—  У вашій практиці є багато кейсів, пов’язаних з екстрадицією та Інтерполом. Які особливості правового процесу в Україні і за кордоном у таких справах?

— Ключова тенденція останніх років — для українських правоохоронців більше не існує кордонів. Сьогодні слідчий або прокурор можуть отримати інформацію фактично з будь-якої країни. Запит з України в Європі сприймається майже як запит місцевого органу. Це результат як євроінтеграційних процесів, так і війни, що посилила міжнародну співпрацю.

Доступ до банківської таємниці в Кіпрі, Британії, Німеччині чи Іспанії — більше не проблема. Отримують ухвалу в Україні, надсилають запит — і дані розкриваються. Міжнародний елемент розслідування вже не є бар'єром, просто подовжує процес на кілька місяців.

Щодо Інтерполу та екстрадиції — зросла кількість справ, бо багато українців виїхали за кордон. Правоохоронці активніше використовують міжнародний розшук. Та ключовими перешкодами для екстрадиції залишаються два фактори: можливі зловживання з боку правоохоронців та відсутність гарантій справедливого суду в Україні. Європейські суди уважно аналізують, чи дії правоохоронців були законними, а звинувачення — обґрунтованими.

Фото: Денис Бугай, адвокат, партнер-засновник VB Partners

— Яку роль юридичні фірми відіграють у реформуванні українського законодавства?

— Десять років тому саме бізнес і юридична спільнота були драйверами змін. Тоді з’явились ініціативи «Маски шоу. Стоп. 1» і «Маски шоу. Стоп. 2» — зміни до КПК, які дійсно працювали. Їх розробили бізнес і юристи, а держава лише підтримала. Тобто правоохоронці не мали впливу на зміст цих норм, що зробило їх ефективними. І ми тоді реально бачили зниження тиску на бізнес.

Сьогодні теж є ініціативи змін, вже зареєстровані у парламенті та підтримані профільним комітетом. Але питання в тому, чи буде політична воля їх ухвалити й забезпечити реальне застосування.

— А як зміни у санкційному законодавстві відображаються на роботі українського бізнесу?

— Санкції — це нова правова реальність для українського бізнесу. Так, санкційне право існує десятиліттями, починаючи з перших рішень щодо Ірану. Сьогодні в світі вже діють сотні, якщо не тисячі, санкційних рішень.

Але з початком повномасштабної війни Україна сама стала активним гравцем у глобальній санкційній політиці. Ми добре розуміємо, навіщо ці санкції — це інструмент тиску, захисту і водночас виклик для бізнесу, який має навчитися працювати в цих нових умовах.

— Чи вбачаєте ви ризики для бізнесу в цьому питанні?

— Санкції створюють низку нових викликів для бізнесу.

По-перше, це ризик мимовільної співпраці з підсанкційними особами або їх пов’язаними структурами. Тому компаніям необхідно впроваджувати інструменти санкційного комплаєнсу та ретельно перевіряти всіх контрагентів.

По-друге, санкції проти громадян України. Тут держава, на мою думку, часто порушує і Конституцію, і закон, особливо коли йдеться про бізнесменів, які не мають реального зв’язку з країною-агресором.

І по-третє — криміналізація порушення санкцій. Європейські інституції справедливо вимагають її запровадження, адже будь-яка заборона має супроводжуватися відповідальністю. В Україні вже є відповідний законопроєкт. Але є ризик, що через недоброчесність правоохоронної системи цей інструмент може бути використаний для тиску на бізнес.

— Які ключові юридичні поради VB Partners можуть дати підприємцям, щоб мінімізувати правові ризики для свого бізнесу?

— Ключова порада — це, по-перше, робити аудит своєї діяльності на предмет кримінально-правових ризиків. Якщо в Україні існує глибокий господарчий бізнес-конфлікт, це значить, що він може перетворитися на кримінальний. Тому його краще вирішити.

По-друге, це бути уважним до дрібниць, активно моніторити інформаційне поле, звертати увагу на будь-який запит правоохоронного органу, надавати йому оцінку через призму потенційного ризику.

І третє, це знову ж таки дотримуватись вимог закону.

Якщо триматися цих трьох порад, то кримінальні ризики фактично будуть зводитися до нуля.

— Поділіться планами на майбутнє: на що робите ставку насамперед?

— Практика white-collar crime в Україні має великий потенціал для розвитку. Це стало очевидним ще понад 10 років тому, що й лягло в основу успішної стратегії VB Partners. Сьогодні бренд компанії є найбільшим і, без перебільшення, найсильнішим у цій сфері.

Є сподівання, що сама практика трансформуватиметься — рухатиметься в бік західних підходів, де фокус зроблено на розслідуванні складних економічних злочинів: шахрайства, ухилення від оподаткування, корпоративних зловживань. І водночас зменшиться кількість грубого втручання в бізнес під виглядом кримінальних проваджень.