Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Анна і Карина через ряд кіпрських компаній є бенефіціарами Еско-Північ, Куб-Газ, Парі, Перша українська нафтогазова компанія, Сістемойлінженурінг, Надрагаз, Алдеа-Україна, Бурізма Сервіс, Технокомсервіс, Надрагазвидобування, Газойлінвест, Геоюніт і Нафтогазопромислова геологія.

При цьому, мінімум з початку 2021 року не оновлюються і не працюють веб-сайт і сторінка Burisma Group у Facebook, яка об'єднувала всі вищевказані компанії.

Як повідомлялося, в червні 2020 року НАБУ і САП затримали на гарячому трьох осіб відразу після надання $6 млн неправомірної вигоди для подальшої передачі керівнику САП, щоб той закрив кримінальне провадження за підозрою екс-міністру екології, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою в НАБУ за підслідністю, в частині, що стосується екс-міністра.

Епізод, в якому керівництву антикорупційних органів пропонувалася неправомірна вигода, стосується можливої причетності екс-міністра до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого Реал Банк (підконтрольного оточенню Віктора Януковича) і легалізації цих коштів. У цій справі повідомлено про підозру ряду осіб, в тому числі і колишньому міністру Злочевському.

За даними НАБУ, це стало найбільшим в історії України хабарем, задокументованим правоохоронцями.