Попавший под санкции бизнес Курченко и Азарова продолжил работать в Германии - DW
Из-за этого подозреваемая в отмывании денег компания с годовым оборотом в 8 млн евро продолжает работать, сообщает DW.
По данным издания, многочисленные факты косвенно указывают на то, что заправками владеют зиц-олигарх Сергей Курченко и сын экс-премьера Алексей Азаров. Они попали под санкции Европейского Союза, которые предусматривают заморозку активов.
В сентябре правоохранительные органы Австрии смогли идентифицировать и заморозить активы Курченко и Азарова в этой стране. Согласно обнародованному 1 сентября в реестре предприятий сообщение министерства внутренних дел Австрии были заморожены активы компании LPG Trading GmbH. Эта компания торговала в Западной Европе сжиженным газом, в том числе "из стран СНГ".
Замороженные в Австрии активы Курченко и Азарова оформлены на нидерландскую компанию Stichting DepositaryDonau Investment Fund, владельцы которой скрыты в офшорных зонах. На эту самую компанию, согласно реестру предприятий, оформлено и 100% собственности сети заправок SparschweinGas в Германии. Немецким следователям, чтобы юридически доказать принадлежность компании Курченко и Азарову нужно только обратиться за информацией в австрийских коллег.
"В Австрии направлен запрос о предоставлении правовой помощи", - сообщили DW в прокуратуре. Впрочем, ответа немецкие правоохранители ожидают не ранее, чем за три месяца, то есть весной 2015 года.
Ранее сообщалось, что Всеукраинский банк развития, принадлежащий сыну беглого экс-президента Александру Януковичу продолжал легально функционировать в Украине до начала декабря 2014 года и накопил значительную сумму в депозитном портфеле.
