У листопаді НБУ оштрафував чотири банки

2 грудня 2019, 11:44
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Всі чотири банки були оштрафовані за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

У листопаді поточного року Національний банк України оштрафував чотири банки на загальну суму 1,1 млн гривень, повідомляє прес-служба НБУ.

Державний Ощадбанк оштрафували на 200 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Відео дня

На Європромбанк накладено штраф (400 тис. грн) за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Мегабанк оштрафували (на 200 тис. грн) за не зупинку фінансової операції, учасником якої є особа, «пов'язана зі здійсненням терористичної діяльності».

Радабанк оштрафований на 300 тис. грн за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку.

Рішення про штрафи було прийнято в результаті перевірок з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Нагадаємо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації двох банків.

Редактор: Люба Балашова

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X