Суд разрешил США арестовать $300 млн по делу МТС и Vimpelcom
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Средства находятся на счетах в американском Bank of New York Mellon, а также в кредитных учреждениях Ирландии, Люксембурга и Бельгии.
Минюст США полагает, что эти деньги - часть глобальной схемы по отмыванию денег. Часть из них принадлежит Takilant Ltd, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Документально связь между Takilant и российскими мобильными операторами, МТС и Билайн, подтверждается лишь отчетностью VimpelCom.
В 2006 Vimpelcom вышел на рынок Узбекистана, купив 100% акций сотового оператора Unitel. После 7% акций Unitel были проданы за $20 млн неназванному покупателю, который получил опцион на обратную продажу этого пакета. В 2009 Vimpelcom выкупил бумаги за $57,7 млн - в три раза дороже цены продажи.
Об этой сделке вспомнили в 2012, когда Швеция и Швейцария начали расследовать отмывание денег Гульнарой Каримовой, старшей дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. В частности, Каримовой вменяли получении взятки от шведско-финского телеком-гиганта TeliaSonera. В 2007 TeliaSonera вышла на рынок Узбекистана, приобретя оператора Coscom. Вскоре после TeliaSonera купила у гибралтарского оффшора Takilant 3G-лицензию, отдав за это деньги и акции Coscom на общую сумму более $250 млн.
С началом расследования по делу TeliaSonera оказалось, что Takilant связан и с Vimpelcom - именно он был неназванным покупателем. Более того, выяснилось что в 2007 Vimpelcom приобрел у Takilant 3G-лицензию за $25 млн. Таким образом, всего от компании Takilant получил $82,7 млн.
Владельцем Takilant оказалась молодая узбекская модельер Гаянэ Авакян. Следователи заинтересовались тем, что человек, не связанный с телекоммуникационной отраслью, позволил выйти на узбекский рынок сотовой связи двум крупным компаниям. Предположительно, Авакян была в числе приближенных Гульнары Каримовой. Из-за обнаружения факта коррупции власти Швеции оштрафовали на $5 млн местный банк Nordea, на счета в котором Takilant перечислял полученные от TeliaSonera и Vimpelcom финансы, за недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег.
В этом году отношениями Vimpelcom с Takilant заинтересовалась и прокуратура Нидерландов, где зарегистрирована штаб-квартира Vimpelcom. Претензии к компании выдвинула и американская комиссия по ценным бумагам (акции Vimpelcom котируются на нью-йоркской бирже NASDAQ). Сама компания ограничилась комментарием, что сотрудничает со следствием.
