Антон Разумний

Член правління ПриватБанку з питань комплаєнсу

Дропи, фінмоніторинг і відповідальність

Що повинні знати клієнти банків, щоб подбати про свою репутацію.

10 грудня 2025, 16:24 1249

Чому фінансовий моніторинг важливий не тільки для PEP

Кожен громадянин, стаючи клієнтом банку, потрапляє під фінансовий моніторинг. Така вимога законодавства до банків, які мають знати своїх клієнтів і розуміти суть їхньої діяльності.

29 жовтня 2023, 12:42 1720