Антон Разумный

Член правления ПриватБанка по вопросам комплаенса

Дропы, финмониторинг и ответственность

Что должны знать клиенты банков, чтобы позаботиться о своей репутации.

10 декабря 2025, 16:24 1249

Почему финансовый мониторинг важен не только для PEP

Каждый гражданин, становясь клиентом банка, попадает под финансовый мониторинг. Таково требование законодательства к банкам, которые должны знать своих клиентов и понимать суть их деятельности.

29 октября 2023, 12:42 1720