Суд арестовал счета торгового дома Щедро

0 комментировать
Следствие указывает, что должностные лица умышленно уклонились от уплаты налогов на 4 млн грн
Фото: НВ / Наталья Кравчук

Следствие указывает, что должностные лица умышленно уклонились от уплаты налогов на 4 млн грн

Шевченковский районный суд Киева арестовал ряд счетов торгового дома Щедро в ОТП Банке по подозрению в махинациях

Об этом говорится в соответствующем решении суда, передают Українські новини.

Суд также запретил распоряжаться средствами на счетах за исключением уплаты налогов и других платежей по выплате зарплаты, алиментов.

Банк обязан предоставить следователю выписки по счетам.

В ходе расследования было установлено, что директор компании Ойл Компани (ее основатель и фактический собственник), действуя по сговору, документально оформил ничтожные сделки по приобретению сельскохозяйственной продукции у Аграрной компании Зерновые традиции, компаний Агропорт-Юг, Сервисакт-Групп и Мир Ойл Групп по цепочке поставок от ФГ Пустомитовское, которые в свою очередь зарегистрированы на подставных лиц и имеют признаки фиктивности.

При этом указанные лица сформировали налоговый кредит по НДС, умышленно уклонились от уплаты НДС на сумму 4 млн грн.

В данной схеме также были задействованы ряд других компаний с целью прикрытия незаконной деятельности.

Следствием было установлено, что ряд компаний были зарегистрированы на подставных лиц и за денежное вознаграждение использовались для прикрытия незаконной деятельности по отображению "схемного" формирования налогового кредита.

Также согласно анализу поисковой системы Налоговый блок Государственной фискальной службы было установлено, что должностные лица ряда компаний осуществляли безосновательное формирование налогового кредита и валовых расходов для торгового дома Щедро.


Согласно реестру юридических лиц основателями торгового дома Щедро являются Андрей Деянов и Виктор Ратушный.

Продукция Щедро производится на Харьковском, Львовском жиркомбинате и Запорожском масложиркомбинате.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: