Суд заарештував рахунки торгового дому Щедро

6 жовтня 2017, 12:31
Шевченківський районний суд Києва заарештував ряд рахунків торгового дому Щедро в ОТП Банку за підозрою в махінаціях

Про це йдеться у відповідному рішенні суду, передають Українські новини.

Суд також заборонив розпоряджатися коштами на рахунках за винятком сплати податків та інших платежів по виплаті зарплати, аліментів.

Відео дня

Банк зобов'язаний надати слідчому виписки по рахунках.

У ході розслідування було встановлено, що директор компанії Ойл Компані (її засновник і фактичний власник), діючи у змові, документально оформив нікчемні правочини з придбання сільськогосподарської продукції у Аграрної компанії Зернові традиції, компаній Агропорт-Південь, Сервісакт-Груп і Мир Ойл Груп по ланцюжку поставок від ФГ Пустомитівського, які у свою чергу зареєстровані на підставних осіб і мають ознаки фіктивності.

При цьому зазначені особи сформували податковий кредит з ПДВ, умисно ухилилися від сплати ПДВ на суму 4 млн грн.

У даній схемі також були задіяні ряд інших компаній з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідством було встановлено, що ряд компаній були зареєстровані на підставних осіб і за грошову винагороду використовувалися для прикриття незаконної діяльності з відображення "схемного" формування податкового кредиту.

Також згідно з аналізом пошукової системи Податковий блок Державної фіскальної служби було встановлено, що посадові особи ряду компаній здійснювали безпідставне формування податкового кредиту та валових витрат для торгового дому Щедро.


Згідно з реєстром юридичних осіб засновниками торгового дому Щедро є Андрій Деянов і Віктор Ратушний.

Продукція Щедро виготовляеться на Харківському, Львівському жиркомбінаті і Запорізькому олієжиркомбинаті.

Показати ще новини
Радіо NV
X