Криптофонд Unchain Fund собрал почти $10 млн на помощь украинцам, но стал фигурантом расследования — СМИ
Благотворительный криптовалютный фонд Unchain Fund, куда жертвовал деньги Виталик Бутерин, стал фигурантом расследования.
Руководство благотворительного криптовалютного фонда Unchain Fund подозревают в создании преступной схемы.
Об этом пишет издание dev.ua со ссылкой на определение Дарницкого районного суда Киева от 17 апреля 2023 года.
Как пишет издание, следователи выявили «противоправную схему реализации товаров гуманитарной помощи в условиях военного положения с целью получения прибыли».
Отмечается, что по данным следствия один из подозреваемых осуществлял ввоз на территорию Украины товаров гуманитарной помощи, а его сообщником якобы был директор фонда Анчейн Украина.
В частности в качестве примера приводится кейс с аптечками. В частности, 8 мая 2022 года подозреваемый автомобилем Fiat Duсаtо ввез на территорию Украины товары гуманитарной помощи — 1000 аптечек. Получателем груза была благотворительная организация Благотворительный фонд Анчейн Украина.
Как утверждает следствие, подозреваемый не планировал передавать аптечки безвозмездно, а согласовал возможность продаж аптечек с директором организации Благотворительный фонд Анчейн Украина.
Сообщается, что в декабре прошлого года подозреваемый, находясь в офисе, где осуществляет свою деятельность ЧП Чемер передал два тепловизионных прицела и получил за них $20 000, а также 290 аптечек, являющихся товарами гуманитарной помощи. Это и послужило поводом для дальнейших обысков и арестов.
Следователь просил суд арестовать имущество менеджера фонда. Это объекты недвижимости, а также частицы подозреваемого в ряде предприятий: ООО Алмер (99%), ООО Гектар Лизинг (35%), ООО Простые Кредитные решения (50% через Алмер), ООО Финерджи (100% через Алмер), ООО Партнер финанс (26,25% через АО ЗНИКИФ Парк Капитал), АО ЗНИКИФ Парк Капитал.
Как пишет издание, 26,25% в АО ЗНИКИФ Парк Капитал контролирует управляющий партнер Unchain Fund Алексей Мерецкий. Он же контролирует 35% в ООО Гектар Лизинг.
При этом ООО Алмер контролирует другой человек — Валерий Захарченко. Основательница этого предприятия — Наталья Мерецкая с долей 1%. Как пишет издание со ссылкой на Опендатабот, Мерецкий был директором и бенефициаром этой компании еще до 12 апреля.
В свою очередь Мерецкий заявил, что дело было сфабриковано с целью «вымогательства и ограбления поставщика», а «все доказательства либо уже переданы органу следствия, либо будут привлечены адвокатами».
«Фонд Анчейн не имеет отношения ни к какой торговле гуманитарной помощью. Я тем более», — подчеркнул Мерецкий в комментарии изданию.
Свой выход из Алмера за несколько дней до решения суда об аресте активов Мерецкий объяснил тем, что проживает за границей и меняет налоговое резидентство. Также он заявил, что прекратил свое участие в фонде с сентября 2022, когда «фонд достиг своих основных целей».
Еще один соучредитель фонда Олег Курченко также заявил, что закончил работу с Unchain еще в октябре 2022 года. Ссылка на публичный отчет фонда, где можно посмотреть все закупки со ссылками на фотографии, которую предоставил Курченко журналистам оказалась нерабочей.
В самом Фонде подтвердили, что в 2022 году получили 1000 аптечек и передали 864 штуки в наиболее пострадавшие регионы Украины.
«Остаток в количестве 136 единиц, который на конец 2022 года находился на складе, был изъят и арестован сотрудниками полиции», — заявили в Фонде. О возможной продаже части партии в Unchain Fund ничего не знают.
Как сообщалось, в апреле 2022 года один из основателей Ethereum Виталий Бутерин перевел на поддержку Украины 1500 монет. Два перевода в общей сумме на 750 монет Ethereum Бутерин направил фонду Unchain Ukraine, который занимается гуманитарной помощью украинцам.
