ГПУ заподозрила сотрудников Марфин Банка в хищении средств

0 комментировать
Установлено, что четыре сотрудника банка через фиктивные фирмы вывели из Марфин Банка около 300 млн грн

Установлено, что четыре сотрудника банка через фиктивные фирмы вывели из Марфин Банка около 300 млн грн

Сотрудников Марфин Банка (Одесса) подозревают в выведении из банка около 300 млн грн

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, передает Интерфакс-Украина.

В ходе досудебного расследования было установлено, что четыре сотрудника банка в 2016-2017 годах через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, вывели из Марфин Банка около 300 млн грн.

Для выведения средств использовалась мошенническая схема по предоставлению кредитов без залога на аффилированные предприятия для фиктивной процедуры докапитализации банка.

Отметим, что в связи с этим следователь обратился в суд с ходатайством предоставить информацию о телефонных разговорах и текстовых сообщениях одного из фигурантов дела за период февраль-апрель 2017 года.

Суд ходатайство удовлетворил и обязал оператора связи Интертелеком(Одесса) предоставить необходимую информацию.

Напомним, в конце сентября прокуратура Киева совместно с полицией объявила о подозрении бывшему председателю правления банка Старокиевский (Киев) в присвоении средств финучреждения.

 

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: