Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, передает Интерфакс-Украина.
В ходе досудебного расследования было установлено, что четыре сотрудника банка в 2016-2017 годах через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, вывели из Марфин Банка около 300 млн грн.
Для выведения средств использовалась мошенническая схема по предоставлению кредитов без залога на аффилированные предприятия для фиктивной процедуры докапитализации банка.
Отметим, что в связи с этим следователь обратился в суд с ходатайством предоставить информацию о телефонных разговорах и текстовых сообщениях одного из фигурантов дела за период февраль-апрель 2017 года.
Суд ходатайство удовлетворил и обязал оператора связи Интертелеком(Одесса) предоставить необходимую информацию.
Напомним, в конце сентября прокуратура Киева совместно с полицией объявила о подозрении бывшему председателю правления банка Старокиевский (Киев) в присвоении средств финучреждения.
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».
Читать журнал онлайн
Комментарии
Правила комментирования