Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Інтерфакс-Україна.
В ході досудового розслідування було встановлено, що чотири співробітника банку в 2016-2017 роках через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, вивели з Марфін Банку близько 300 млн грн.
Для виведення коштів використовувалася шахрайська схема з надання кредитів без застави на афілійовані підприємства для фіктивної процедури докапіталізації банку.
Відзначимо, що в зв'язку з цим слідчий звернувся до суду з клопотанням надати інформацію про телефонні розмови і текстові повідомлення одного з фігурантів справи за період лютий-квітень 2017 року. Суд клопотання задовольнив і зобов'язав оператора зв'язку Інтертелеком (Одеса) надати необхідну інформацію.
Нагадаємо, в кінці вересня прокуратура Києва спільно з поліцією оголосила про підозру колишньому голові правління банку Старокиївський (Київ) в привласненні коштів фінустанови.
Коментарі
Правила коментування