У листопаді поточного року Національний банк України оштрафував чотири банки на загальну суму 1,1 млн гривень, повідомляє прес-служба НБУ.
Державний Ощадбанк оштрафували на 200 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
На Європромбанк накладено штраф (400 тис. грн) за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
Мегабанк оштрафували (на 200 тис. грн) за не зупинку фінансової операції, учасником якої є особа, «пов'язана зі здійсненням терористичної діяльності».
Радабанк оштрафований на 300 тис. грн за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку.
Рішення про штрафи було прийнято в результаті перевірок з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.
Нагадаємо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації двох банків.