С 1 по 20 марта Налоговая зафиксировала около 1,4 млн транзакций на общую сумму 1,6 млрд грн. Особое внимание налоговиков привлекли 11 тыс. украинцев, которые получили более 50 переводов на счета. Средний чек таких транзакций составляет 1142 грн, сообщает Опендатабот.

В отдельных случаях количество операций на одного получателя достигало нескольких сотен.

Новый инструмент контроля, который использует Налоговая — доступ к Системе учета данных РРО — позволяет автоматически выявлять физических лиц и предпринимателей, которые систематически получают средства, но не зарегистрированы как предприниматели или не используют кассовую технику.

Пока ГНС не привлекала таких лиц к ответственности. Однако риски для нарушителей серьезные. Так, штраф за деятельность без регистрации может достигать от 17 тыс. до 85 тыс. грн с конфискацией имущества. Дополнительно — до 200% стоимости товаров или услуг, которые были реализованы без использования РРО.

В целом мониторинг охватывает физических лиц, которые регулярно получают средства за товары/услуги (особенно через маркетплейсы или соцсети) и ФЛП, которые не зарегистрировали кассовый аппарат, хотя должны это сделать.

Вместе с тем, Налоговая не принимает во внимание разовые продажи личных вещей через OLX или подобные платформы или маркетплейсы, добавили в Опендатабот.

Как сообщалось, 29 апреля Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает налогообложение доходов физических лиц от продажи товаров или оказания услуг через цифровые платформы.