Суд арестовал имущество целого ряда украинских IT-компаний

20 октября 2017, 17:35
1266
Цей матеріал також доступний українською
Суд арестовал имущество целого ряда украинских IT-компаний - фото

Фото: www.business2community.com

Генпрокуратура подозревает IT-компании в отмывании средств на $350 млн

Приднепровский районный суд города Черкассы арестовал имущество 24 украинских IT-компаний в связи с незаконной деятельностью

Об этом свидетельствует решение суда от 6 октября 2017 года.

Согласно материалам дела, Генпрокуратура подозревает компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около $350 млн, полученных от импорта электронных товаров и услуг.

По информации следствия, компании получали прибыль за электронные игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые "грязные" деньги.

Кроме того, прокуратура обвиняет подозреваемых в легализации средств, полученных от предоставлении гражданам доступа к играм в виртуальном казино Пари-Матч в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.

Но и это еще не все, фигуранты дела перенаправляли полученную прибыль на территорию России, используя при этом запрещенные Национальным банком Украины платежные системы. В частности, деньги переправлялись через такие системы, как Interkassa, Wallet one/Единый кошелек, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги и QIWI Wallet.

Игорный бизнес запретили в Украине летом 2009 года.

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Выбор редакции

Финансы

Сегодня, 18:35

thumb img
Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку по залоговому имуществу на 2,6 млрд грн
thumb img
Потеря позиций. Какие активы в Киеве может продать Эста Холдинг Рината Ахметова
Экономика

Сегодня, 21:49

thumb img
Адвокат Коломойского Богдан прокомментировал свое назначение главой администрации Зеленского

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua