Суд арестовал имущество целого ряда украинских IT-компаний

20 октября 2017, 17:35
1267
Цей матеріал також доступний українською
Суд арестовал имущество целого ряда украинских IT-компаний - фото

Фото: www.business2community.com

Генпрокуратура подозревает IT-компании в отмывании средств на $350 млн

Приднепровский районный суд города Черкассы арестовал имущество 24 украинских IT-компаний в связи с незаконной деятельностью

Об этом свидетельствует решение суда от 6 октября 2017 года.

Согласно материалам дела, Генпрокуратура подозревает компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около $350 млн, полученных от импорта электронных товаров и услуг.

По информации следствия, компании получали прибыль за электронные игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые "грязные" деньги.

Кроме того, прокуратура обвиняет подозреваемых в легализации средств, полученных от предоставлении гражданам доступа к играм в виртуальном казино Пари-Матч в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.

Но и это еще не все, фигуранты дела перенаправляли полученную прибыль на территорию России, используя при этом запрещенные Национальным банком Украины платежные системы. В частности, деньги переправлялись через такие системы, как Interkassa, Wallet one/Единый кошелек, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги и QIWI Wallet.

Игорный бизнес запретили в Украине летом 2009 года.

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Выбор редакции

thumb img
Смена стратегии. Сеть Фуршет закроет каждый пятый магазин
Компании/Рынки

Вчера, 20:06

thumb img
Что изменится в работе аэропорта Борисполь — 6 тезисов топ-менеджеров
Компании/Рынки

23 мая, 09:15

thumb img
К 2021 году мы хотим вывести компанию на оборот в миллиард долларов. Интервью с СЕО GlobalLogic

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua