Иск ПриватБанка к Коломойскому в США: олигарха будет защищать адвокат Трампа

15 ноября 2019, 08:40
Цей матеріал також доступний українською

Марк Касовиц, нью-йоркский адвокат, который на протяжении многих лет работал на Дональда Трампа, будет защищать олигарха Игоря Коломойского в деле по иску ПриватБанка в Канцелярском суде Делавэра.

Об этом пишет Bloomberg.

ПриватБанк обвиняет Коломойского в том, что он вывел из банка миллиарды долларов. На эти деньги олигарх покупал офисы и предприятия в Штатах, говорится в иске. Кроме того, расследование против Коломойского ведет Федеральное бюро расследований США в сотрудничестве с кливлендскими прокурорами. В этом городе он купил ряд офисных зданий.

Видео дня

Касовиц на запрос не ответил.

Напомним, 21 мая ПриватБанк подал иск к экс-совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. ПриватБанк обвиняет их в отмывании $622,8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

Юристы ПриватБанка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X