ГПУ проводит обыски у табачного монополиста из-за финансирования террористов

0 комментировать
Представвників компании обвиняют в отмывании денег и финансировании террористов

Представвників компании обвиняют в отмывании денег и финансировании террористов

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий- компании Тедис Украина (ранее Мегаполис Украина)

Об этом Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, ГПУ совместно с военной прокуратурой разоблачила схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина ( теперь - Тедис Украина ) является в том числе гражданин РФ Кесаєв, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", - написал прокурор.

Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн.

Обыски проводят около 1 тыс. сотрудников.


Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: