ГПУ проводит обыски у табачного монополиста из-за финансирования террористов
31 марта 2017, 09:32
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий- компании Тедис Украина (ранее Мегаполис Украина)
Об этом Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.
По его словам, ГПУ совместно с военной прокуратурой разоблачила схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма.
Реклама
"Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина ( теперь - Тедис Украина ) является в том числе гражданин РФ Кесаєв, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", - написал прокурор.
Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн.
Обыски проводят около 1 тыс. сотрудников.
