СБУ разоблачила схему вывода предприятием в офшор более $17 млн

12 июня 2019, 09:40

Представители акционерного общества присвоили более $17 млн кредитных средств коммерческого банка, полученных от НБУ в качестве рефинансирования, и вывели их в офшоры, сообщила пресс-служба СБУ.

«Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из офшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продлевали сроки расчетов по валютным контрактам путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию», — рассказали в СБУ.

Видео дня

По заключению специалистов, злоумышленники нанесли государству ущерб в размере более 436 млн грн. Руководителю акционерного общества сообщили о подозрении.

Правоохранители инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Показать ещё новости
Радіо NV
X