Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, передает Интерфакс-Украина.
"В настоящее время государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой - имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит (обязательного финансового мониторинга операций - ред.) со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн”, - заявил он.
Береза надеется, что закон будет принят в ближайшее время.
Напомним, что до 2014 года все банковские операции свыше 80 тыс. грн подлежали обязательному финансовому мониторингу. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс. грн.
Финансовый мониторинг - совокупность мероприятий, осуществляемых субъектами финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.