Верховный Суд оставил в силе решение НБУ о почти 100-миллионном штрафе для «дочки» Сбербанка

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил в силе решение НБУ о штрафе на 94,7 млн грн в отношении АО Сбербанк за нарушение в сфере финмониторинга.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, отменивших решение НБУ о применении к банку мер воздействия в виде наложения штрафа и письменной оговорки. Судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

В декабре 2018 года НБУ наложил штраф на финучреждение в размере 94 737 499,80 грн и письменную оговорку.

Штраф был наложен за:

• установление факта повторного осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга;
• необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;
• ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей;
• несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу;
• нарушение порядка остановки финансовых операций.

В сентябре 2019 года банк оспорил предпринятые меры влияния в Окружном административном суде Киева. В декабре 2019 года суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу НБУ.

Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, НБУ обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, поддержавшего правовую позицию регулятора.

В январе 2019 года Сбербанк уплатил штраф в добровольном порядке.

НБУ 25 февраля 2022 года отозвал банковскую лицензию и ликвидировал Международный резервный банк.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, были принудительно изъяты 100% акций украинского МР банка, принадлежащего Сбербанку России.

В ответ Сбербанк заявил о планах оспорить решения украинских властей в арбитражах.