Усилят контроль за переводами. Рада приняла закон о борьбе с «дропами»

Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Даниил Гетманцев.

Нардеп отметил, что ко второму чтению в законопроекте отработаны механизмы реагирования поставщиками платежных услуг в случае получения запроса от Национальной полиции о признаках уголовного преступления в осуществленных платежных операциях.

Предполагается, что такие процедуры помогут определить местонахождение злоумышленников и дальнейший путь транзакций до момента снятия наличных средств.

Кроме этого, предусмотрена возможность быстрого разоблачения «дроперов», лиц, которые предоставляют злоумышленниками свои карты для перечисления средств, полученных незаконным путем.

«Изменены подходы к тому, какие именно платежные услуги, предоставляемые операторами мобильной связи, будут считаться ограниченно платежными. Изменения учитывают позиции, достигнутые в результате доработки и согласованные комитетом, операторами мобильной связи и регулятором платежных систем — Национальным банком», — отметил Гетманцев.

Документ также дает право объединенным кредитным союзам привлекать кредиты от иностранных доноров в валюте. Это позволит открыть для них дополнительный ресурс для финансирования малого и микробизнеса, сообщил Гетманцев.

Усовершенствован и сам механизм присоединения кредитных союзов, что позволит многим действующим на сегодня мелким кредитным союзам продолжить деятельность, присоединившись к более крупным и развитым, таким образом сократив административные расходы на ведение бизнеса и т. п.